1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Терминал-Рощино"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Терминал-Рощино"
1.3. Место нахождения эмитента: 625033, г. Тюмень, ул. Сергея Ильюшина, 10
1.4. ОГРН эмитента: 1027200813716
1.5. ИНН эмитента: 7204003620
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00239-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскырия информации: http://www.tjm.aero
2. Содержание сообщения: информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.2. Дата проведения: 25.04.2012года
2.3. Место проведения: г. Тюмень,ул. Сергея Ильюшина, 10, зал официальных лиц и делегаций в здании аэровокзала
2.4. Время проведения: 11 часов (время местное)
2.5. Почтовый адрес, по которому могут, а в случае, предусмотренном ФЗ "Об акционерных обществах" - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:625033, г. Тюмень, ул. Сергея Ильюшина, 10; ОАО "Терминал-Рощино"
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 10-00часов ( время местное)
2.7.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03.04.2012года
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
2.8.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ( счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011года.
2.8.2. О выплате дивидендов по результатам 2011года: размере, форме и сроке выплаты.
2.8.3. Утверждение аудитора Общества.
2.8.4. Утверждение Совета директоров Общества.
2.8.5. Избрание резизионной комиссии.
2.8.6. О досрочном прекращении деятельности исполнительного органа управления Обществом ( управляющей организации) и избрании нового исполнительного органа управления Обществом.
2.9. Порядок ознакомления с информацией ( материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: по месту нахождения Общества в рабочие дни с 8-00часов до 16-00 часов ( время местное)
