которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента
Открытое акционерное общество «Вологодский оптико-механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента
ОАО «ВОМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 160009, г. Вологда, ул. Мальцева, д. 54.
1.4. ОГРН эмитента
1023500882437
1.5. ИНН эмитента
3525023010
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
02220-D
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации
www.vomz.ru/korpnews
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 17 февраля 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: протокол № 7 от 20 февраля 2012 года.
2.3. Кворум Совета директоров: большинство членов совета директоров направили заполненные опросные листы для голосования.
2.4. Вопросы повестки дня заседания Совета директоров и формулировки решений по ним, принятые Советом директоров:
Созыв годового общего собрания акционеров, утверждение даты, места, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании, времени проведения годового общего собрания акционеров и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
Формулировка решения: «Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
Утвердить дату проведения собрания – 20 апреля 2012 года.
Время начала собрания – 12 час. 00 мин.
Время начала регистрации участников собрания – 10 час. 00 мин.
Место проведения собрания – г. Вологда, ул.Мальцева, д.54, в помещении Красного уголка.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 160009, г. Вологда, ул. Мальцева, д.54».
Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Формулировка решения: «Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров»
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества;
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год;
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год;
5.Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии;
6.О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров;
7.Избрание членов Совета директоров Общества;
8.Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
9.Утверждение аудитора Общества;
10.Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
Утвердить условия договора о предоставлении услуг.
Формулировка решения: «Утвердить условия договора о предоставлении услуг».
3. Подпись
3.1.Генеральный директор А.И. Коршунов
3.2.Дата: «20» февраля 2012 года М.П.
