к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Образец
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Производственное торгово-закупочное коммерческое предприятие»Сухона»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ПТЗКП «Сухона»
1.3. Место нахождения эмитента 160029, г.Вологда, ул.Судоремонтная, д.2
1.4. ОГРН эмитента 1023500889830
1.5. ИНН эмитента 3525022923
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04463-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.urs.vologda.ru
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения: Решение Совета директоров о созыве годового общего собрания акционеров ОАО ПТЗКП «Сухона».
Дата проведения заседания Совета директоров: 06.02.2012.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: протокол б/н от 06.02.2012.
Содержание решения, принятого Советом директоров:
I.Утверждена повестка годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011год.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011года.
4. Избрание аудитора.
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание ревизора.
7. Выплата (объявление) годовых дивидендов по результатам 2011 финансового года, утверждение размера дивиденда и порядок его выплаты.
II.Утверждены дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров, а также время начала регистрации акционеров:
Дата проведения собрания: 05.03.2012;
Место проведения собрания: г.Вологда, ул.Судоремонтная, д.2.
Время проведения собрания: 12 час.00 мин;
Время начала регистрации акционеров: 11 час.00 мин.
III.Утвержден порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: опубликование сообщения в газете «Красный север».
IV.Утвержден перечень документов, предоставляемых акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров.
V.Утверждена дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 07.02.2012.
VI.Утверждены форма и текст бюллетеня для голосования.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Ген.директор (подпись) Голубина О.П.
3.2. Дата « 21 » февраля 20 12 г. М.П.
