Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Липецкоблснаб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Липецкоблснаб"
1.3. Место нахождения эмитента: 398650, Липецкая область, г. Липецк, ул. Задорожная, д. 24
1.4. ОГРН эмитента: 1024800824355
1.5. ИНН эмитента: 4826001943
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41732-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://lipetskoblsnab.lipetsk.ru
2. Содержание сообщения
О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 февраля 2012г
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол №4 от 21 февраля 2012г
3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров общества.
Форма проведения – собрание (совместное присутствие)
Дата проведения собрания – 31 марта 2012г
Место проведения собрания – Административный корпус общества по адресу: г.Липецк ул.Задорожная, 24
Время начала работы собрания – 10.00 часов
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 09.00 часов
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров – до конца обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания.
2.1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков, распределение прибыли по итогам финансового года.
2. Избрание Совета директоров общества
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение персонального состава членов счетной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
3.1. Определить форму извещения акционеров о годовом общем собрании акционеров путем публикации в печатном издании, определенном Уставом общества - «Липецкая газета» за 20 дней до даты проведения собрания.
4.1.Утвердить следующий перечень материалов для ознакомления акционерам:
- годовая бухгалтерская отчетность;
- годовой отчет;
-заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности сведений, содержащихся в годовом отчете;
-сведения о кандидатах в члены Совета директоров;
- сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в счетную комиссию общества;
- проект решения собрания;
- решения Совета директоров, касающиеся подготовки и проведения годового общего собрания акционеров;
4.2. Установить порядок ознакомления акционеров с материалами в следующие сроки:
- в период с 07.03.2012г по 30.03.2012 г – в рабочие дни с 9 часов 30 минут до 16 часов 30 минут;
- 31.03.2012г – с 8 часов 00 минут до 10 часов 00 минут в административном корпусе ОАО «ЛИПЕЦКОБЛСНАБ» по адресу: г.Липецк ул.Задорожная, 24 и по телефонам 42-80-49, 42-80-47.
5.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 05 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директорСенчеков В.В.
3.2. Дата: “21” февраля 2012г.
