“О проведении заседания совета директоров ОАО «Волжанка» и его повестки дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Волжанка»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волжанка»
1.3. Место нахождения эмитента Г. Саратов, ул. Челюскинцев, 59
1.4. ОГРН эмитента 1026402190209
1.5. ИНН эмитента 6450003605
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45734-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9449
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров ОАО «Волжанка» решения о проведении заседания совета директоров.
20 февраля 2012 года председатель совета директоров ОАО «Волжанка» Немцова Е.Г. приняла решение:
о проведении заседания совета директоров ОАО «Волжанка» 27 февраля 2012 года в 14-00 часов в помещении «Переговорная» на 2-м этаже по адресу: г. Саратов, ул. Челюскинцев, 59.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров ОАО «Волжанка»:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Волжанка»
2. Определение даты, времени и места проведения общего годового собрания акционеров.
3. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Выдвижение кандидатов в органы управления общества.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров.
7. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Волжанка» за 2011 год.
8. Утверждение проектов решений, формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись) А.А.Мартиросян
3.2. Дата “ 21 ” февраля 20 12 г. М.П.
