о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК”
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93
1.4. ОГРН эмитента 1027402166835
1.5. ИНН эмитента 7414003633
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru
2. Содержание сообщения
20.02.2012 Председателем Совета директоров ОАО «ММК» принято решение о принятии решения Советом директоров Общества заочным голосованием.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
дата предоставления членам Совета директоров ОАО «ММК» бюллетеней для заочного голосования и иной информации (материалов) – 21 февраля 2012 г.;
дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования от членов Совета директоров ОАО "ММК" – 29 февраля 2012 г.
Вопросы повестки заочного голосования:
1 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнения № 3 о пролонгации контракта поставки продукции ОАО «ММК» № Е170319 между ОАО «ММК» и компанией «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария.
2 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнения № 3 о пролонгации договора поручения № Е172226 между ОАО «ММК» и компанией «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария.
3 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнения № 1 о пролонгации контракта поставки оборудования, материалов, запасных частей, услуг по обучению персонала и шефмонтажу № Е182173 между ОАО «ММК» и компанией «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария.
4 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору безвозмездной передачи имущества и оказания услуг № 111169 между ОАО «ММК» и АНО «МСЧ администрации г.Магнитогорска и ОАО «ММК».
5 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поставки металлопродукции № 200166 между ОАО «ММК» и ЗАО «Интеркос-IV».
6 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения № 2 к договору поставки металлопродукции № 182517 между ОАО «ММК» и ЗАО «Интеркос-IV».
7 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора возмездного оказания услуг по работе с кадрами между ОАО «ММК» и ООО «Управляющая компания ММК».
8 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения № 7 о пролонгации договора возмездного оказания услуг № Е153287 между ОАО «ММК» и компанией «MMK METALURJİ SANAYİ, TİCARET VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ».
9 О совершении сделки по заключению контракта поставки металлопродукции № В200105 между ОАО «ММК» и фирмой «ММК Steel Trade AG» («ММК Стил Трейд АГ»).
10 О совершении сделки по заключению дополнения № 1 о пролонгации контракта поставки металлопродукции № В192630 между ОАО «ММК» и ООО «СТАР АЗИЯ ТРЕЙДИНГ»
11 О совершении сделки по заключению дополнения № 1 о пролонгации контракта поставки металлопродукции № В192096 между ОАО «ММК» и ТзОВ «Солнечные поля».
12 О совершении сделки по заключению дополнения № 1 о пролонгации контракта поставки металлопродукции № В191988 между ОАО «ММК» и компанией «Steel Yard Trading FZC» («Стил Ярд Трейдинг ФЗС»).
13 О совершении сделки по заключению дополнения № 2 о пролонгации контракта поставки металлопродукции № В191897 между ОАО «ММК» и ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УКРАИНСКИЕ КЛИНИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».
14 О совершении сделки по заключению дополнения № 2 о пролонгации контракта поставки металлопродукции № В191773 между ОАО «ММК» и PRIVAT COMPANI LIMITED «EUROSTEEL TRADING LIMITED» (КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕВРОСТИЛ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД»)».
15 О совершении сделки по заключению дополнения № 11 о пролонгации контракта поставки металлопродукции № В191558 между ОАО «ММК» и ОАО «ИНТЕРПАЙП НТМЗ».
16 О совершении сделки по заключению дополнения № 1 о пролонгации контракта поставки металлопродукции № В190727 между ОАО «ММК» и ТОО «Компания Модуль-А».
17 О совершении сделки по заключению дополнения № 6 о пролонгации контракта поставки металлопродукции № В173710 между ОАО «ММК» и компанией «П.И.К. «STAL-INVEST» О.О.О.
18 О совершении сделки по заключению дополнения № 35 о пролонгации контракта поставки металлопродукции № В154480 между ОАО «ММК» и фирмой «Coaldale Commercial LLC» («Коалдейл Коммершл ЛЛС»).
19 О совершении сделки по заключению дополнения № 10 о пролонгации контракта поставки продукции коксохимического производства № В180087 между ОАО «ММК» и АО «Транснациональная компания «Казхром».
20 О совершении сделки по заключению договора займа между ОАО «ММК» и ЗАО «Шахта «КОСТРОМОВСКАЯ».
21 Об утверждении директивы представителю ОАО «ММК» в ООО «Управляющая компания «ММК-Курорт» для принятия решения единственным участником по вопросу «Об одобрении крупной сделки по продлению срока действия договора займа между ОАО «ММК» и ООО «Управляющая компания «ММК-Курорт».
22 Об утверждении директивы представителю ОАО «ММК» в ООО «Абзаково» для принятия решения единственным участником по вопросу «Об одобрении сделки по продлению срока действия договора займа между ОАО «ММК» и ООО «Абзаково».
23 Об утверждении директивы представителю ОАО «ММК» в ООО «Абзаково» для принятия решения единственным участником по вопросу «Об одобрении сделки по заключению договора займа между ОАО «ММК» и ООО «Абзаково».
24 Об утверждении директивы представителю ОАО «ММК» в ООО «Аквапарк» для принятия решения единственным участником по вопросу «Об одобрении крупной сделки по продлению срока действия договора займа между ОАО «ММК» и ООО «Аквапарк».
25 Об утверждении директивы представителю ОАО «ММК» в ООО «Дом отдыха «БЕРЕЗКИ» для принятия решения единственным участником по вопросу «Об одобрении крупной сделки по заключению договора займа между ОАО «ММК» и ООО «Дом отдыха «БЕРЕЗКИ».
26 Об утверждении директивы представителю ОАО «ММК» в ООО «Горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» для принятия решения единственным участником по вопросу «Об одобрении крупной сделки по продлению срока действия договора займа между ОАО «ММК» и ООО «Горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск».
27 Об утверждении директивы представителю ОАО «ММК» в ООО «Горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» для принятия решения единственным участником по вопросу «Об одобрении крупной сделки по заключению договора займа между ОАО «ММК» и ООО «Горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск».
28 «Об утверждении директивы представителю ОАО «ММК» в ООО «Санаторий Металлург» для принятия решения единственным участником по вопросу «Об одобрении крупной сделки по заключению договора займа между ОАО «ММК» и ООО «Санаторий Металлург».
29 Об утверждении директивы представителю ОАО «ММК» в ООО «Санаторий «Юбилейный» для принятия решения единственным участником по вопросу «Об одобрении сделки по продлению срока действия договора займа между ОАО «ММК» и ООО «Санаторий «Юбилейный».
30 Об утверждении директивы представителю ОАО «ММК» в ОАО «Башметаллопторг» для принятия решения единственным акционером по вопросу «Об одобрении крупной сделки по заключению договора займа между ОАО «ММК» и ОАО «Башметаллопторг».
31 Об утверждении директивы представителю ОАО «ММК» в ООО «ММК-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР» для принятия решения единственным участником по вопросу «Об одобрении крупной сделки по заключению договора займа между ОАО «ММК» и ООО «ММК-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР».
32 «Об утверждении директивы представителю ОАО «ММК» в ООО «ММК-Информсервис» для принятия решения единственным участником по вопросу «Об одобрении крупной сделки по продлению срока действия договора займа между ОАО «ММК» и ООО «ММК-Информсервис».
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК”
по доверенности № 16-юр-236 от 30.05.2011 В.Н. Хаванцева
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” февраля 2012 г. М.П.
