об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НЕФАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116
1.5. ИНН эмитента: 0264004103
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nefaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: с 14.02.2012 по 19.02.2012 (в форме заочного голосования)
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20.02.2012, протокол №4 (154).
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1. Советом директоров ОАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О предложениях акционеров ОАО «НЕФАЗ» по кандидатам в члены Совета директоров ОАО «НЕФАЗ» принято следующее решение:
1.Включить в списки для голосования кандидатов в Совет директоров ОАО «НЕФАЗ», предложенных акционерами ОАО «НЕФАЗ»:
Дергачев Владимир Иванович – директор по правовым вопросам ОАО «КАМАЗ»;
Ершов Олег Борисович – директор по лизингу и развитию продаж ОАО «КАМАЗ» - директор Департамента лизинга и развития продаж;
Клочков Юрий Петрович – первый заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» - исполнительный директор;
Карепанов Игорь Евгеньевич – первый заместитель министра промышленности и инновационной политики РБ;
Максимов Андрей Александрович – главный бухгалтер ОАО «КАМАЗ»;
Маликов Раиф Салихович – генеральный директор ОАО «НЕФАЗ»;
Смирнов Юрий Всеволодович – генеральный директор ОАО «Региональный фонд»;
Спенсер Алан Фредерик – бизнес-консультант;
Хомков Олег Николаевич – директор Департамента экономики ОАО «КАМАЗ»;
Шакиров Ильмир Тимерханович – заместитель генерального директора ОАО «Региональный фонд».
2. Советом директоров ОАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О предложениях акционеров ОАО «НЕФАЗ» по кандидатам в члены Ревизионной комиссии ОАО «НЕФАЗ» принято следующее решение:
1. Включить в списки для голосования кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «НЕФАЗ», предложенных акционерами ОАО «НЕФАЗ»:
Зиятдинова Римма Раифовна – главный специалист ДЭБ ОАО «КАМАЗ»;
Нуриева Дильбар Саетгараевна – начальник бюро КККА ОАО «КАМАЗ»;
Османова Ольга Станиславовна – начальник бюро ДУС ОАО «КАМАЗ».
3. Советом директоров ОАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НЕФАЗ» вопросов, предложенных акционерами ОАО «НЕФАЗ» принято следующее решение:
1. В соответствии с поступившими предложениями от акционеров ОАО «НЕФАЗ», включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НЕФАЗ» вопрос:
«Утверждение аудитора ОАО «НЕФАЗ» на 2012 год».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Р.С. Маликов
3.2. Дата: 21.02.2012г.
