«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Холдинг МРСК»
1.3. Место нахождения эмитента 107996, г. Москва, Уланский переулок, дом 26
1.4. ОГРН эмитента 1087760000019
1.5. ИНН эмитента 7728662669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55385-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.holding-mrsk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1: Об утверждении Плана заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» на первое полугодие 2012 г.
Решили:
1.1. Принять за основу План заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» на первое полугодие 2012 г. (далее - План заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК»).
1.2. Поручить комитетам при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»:
1.2.1 в двухнедельный срок рассмотреть принятый за основу План заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», уточнить формулировки и сроки рассмотрения вопросов, по которым комитеты при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» имеют компетенцию, и подготовить предложения для утверждения Плана Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК» в порядке, установленном Уставом и внутренними документами ОАО «Холдинг МРСК».
1.2.2. рассматривать вопросы, включенные в План заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», по которым такие Комитеты при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» являются ответственными, и в порядке, установленном Уставом и внутренними документами ОАО «Холдинг МРСК», готовить соответствующие вопросы для рассмотрения на заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».
По вопросу 2: О структуре комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».
Решили:
Определить следующую структуру комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»:
1) Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;
2) Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;
3) Комитет по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;
4) Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;
5) Комитет по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;
6) Комитет по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».
По вопросу 3: Вопросы комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».
3.1. Об избрании председателей комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».
Решили:
3.1. Избрать следующих председателей комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»:
1. Комитет по аудиту - Бородин Павел Андреевич - вице-президент ОАО «Вымпелком»
2. Комитета по кадрам и вознаграждениям - Кудрявый Виктор Васильевич - Советник Президента ЗАО «Евроцемент груп»
3. Комитет по стратегии - Кравченко Вячеслав Михайлович - и.о. Председателя Правления НП «Совет рынка» и ОАО «АТС»
4. Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям - Таций Владимир Витальевич - Первый вице-президент ОАО «Газпромбанк»;
5. Комитет по оценке - Хвалин Игорь Владимирович - Генеральный директор ЗАО «Инженерная группа Волга»
6. Комитет по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике - Боос Георгий Валентинович - Председатель Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК»
3.2. Об утверждении численного и персонального состава комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».
Решили:
3.2.1. Утвердить состав Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в количестве 5 человек:
1. Бородин Павел Андреевич - Вице-президент ОАО «Вымпелком»
2. Борисов Сергей Ренатович - Президент Общероссийской обществ. организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»
3. Хвалин Игорь Владимирович - Генеральный директор ЗАО «Инженерная группа Волга»
4. Федоров Денис Владимирович - Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»
5. Ремес Сеппо Юха - Генеральный директор ООО «Киуру»
3.2.2. Утвердить состав Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в количестве 5 человек:
1. Кудрявый Виктор Васильевич - Советник Президента ЗАО «Евроцемент груп»
2. Борисов Сергей Ренатович - Президент Общероссийской обществ. организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»
3. Хвалин Игорь Владимирович - Генеральный директор ЗАО «Инженерная группа Волга»
4. Федоров Денис Владимирович - Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»
5. Колмогоров Владимир Васильевич - Советник Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель»
3.2.3. Предложить членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» в недельный срок представить предложения по кандидатурам для избрания в состав соответствующих комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» Председателю Комитета по стратеги при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК», Председателю Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК», Председателю Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК», Председателю Комитета по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК», Председателю Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК», Председателю Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».
Поручить председателям указанных комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в двухнедельный срок представить Председателю Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» предложения по численному и персональному составу возглавляемого Комитета при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» для последующего утверждения состава соответствующего Комитета при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК» заочным голосованием.
3.3. О положениях о Комитете при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».
Решили:
Поручить председателям комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в двухнедельный срок представить (в случае необходимости) Председателю Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» проект положения о возглавляемом Комитете при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» для его последующего утверждения Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК» заочным голосованием.
3.4. О бюджете Комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» и бюджете Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».
Решили:
Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», председателям комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК», члену Совета директоров – Генеральному директору ОАО «Холдинг МРСК» в двухнедельный срок подготовить предложения по бюджету каждого комитета при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» и предложения по бюджету Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» (в целом) и представить их для последующего утверждения Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК» заочным голосованием.
По вопросу 4: О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Холдинг МРСК», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 29.12.2011 № 72.
Решили:
Доработать проект решения о внесении изменений в Положение «О порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Холдинг МРСК» (в части, касающейся предоставления участниками закупок сведений о собственниках) в соответствии с замечаниями и предложениями в отношении редакции пункта 9.2.7., поступившими от членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», и до 27.02.2012 вынести на рассмотрение Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК» для принятия решения заочным голосованием.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 февраля 2012г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 2012г. протокол №75.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению и собственности
ОАО «Холдинг МРСК»
(на основании доверенности
от 20.04.2010 № 29) А.Ю. Перепелкин
«20» февраля 2012 г. М.П.
