о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его
повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Государственная компания "Автодор"
1.3. Место нахождения эмитента город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1097799013652
1.5. ИНН эмитента 7717151380
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00011-Т
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.russianhighways.ru
2. Содержание сообщения
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. дата принятия председателем наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» решения о проведении заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» 20 февраля 2012 г.;
2.2 период проведения заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» с 22 февраля 2012 г. по 29 февраля 2012 г.;
2.3. дата определения результатов голосования: 01 марта 2012 г.;
2.4. повестка дня заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»:
1) О предварительном одобрении условий крупной сделки на право заключения договора на выполнение работы по строительству 2-й очереди транспортной развязки на пересечении подъезда к г. Зеленограду с существующей автомобильной дорогой М-10 «Россия».
2) О предварительном одобрении условий крупной сделки на право заключения договора на комплексное обустройство для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 225 - км 633, Тульская, Липецкая и Воронежская область, I этап.
3) О предварительном одобрении условий крупной сделки на право заключения договора на выполнение работы по строительству транспортной развязки на автомобильной дороге М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов - на - Дону, Краснодар до Новороссийска км 1442 в Краснодарском крае.
4) О предварительном одобрении условий крупной сделки на право заключения договора на выполнение комплексного проекта (проектирование и строительство) с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 517- км 544 (с обходом населенных пунктов Н. Усмань и Рогачевка), Воронежская область.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя
правления по инвестиционной политике Государственной компании «Автодор»
(доверенность от 20.01.2012 № Д-14/01/12)
А.Г. Носов
(подпись)
3.2. Дата “ 20 ” февраля 20 12 г. М.П.
