Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Машиностроительное производственное объединение им. И. Румянцева»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МПО им. И. Румянцева»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 127015, Москва, ул. Расковой, дом 34
1.4. ОГРН эмитента: 1027739001025
1.5. ИНН эмитента: 7714081921
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01492-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.sc-info.ru
2. Содержание сообщения
Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14 февраля 2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол б/н заседания Совета директоров от 17 февраля 2012г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1 вопрос. Включить предложенные вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год;
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров;
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
8. Утверждение аудитора Общества.
2 вопрос. Внести предложенные кандидатуры в список для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «МПО им. И. Румянцева»:
Боровик Максим Михайлович; Кулик Виктория Викторовна; Изгутдинов Марат Сафаргалеевич; Гукежев Залим Владимирович; Архипова Мария Антоновна; Старостина Анна Юрьевна; Шелгунов Алексей Иванович; Косырев Андрей Александрович; Бражник Михаил Валерьевич; Маркин Юрий Николаевич; Немчинов Владимир Григорьевич; Пискунов Александр Александрович; Халфун Леонид Марксович; Кудряков Александр Михайлович; Сулавко Алексей Георгиевич.
3 вопрос. Внести предложенные кандидатуры в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «МПО им. И. Румянцева»:
Бабиков Олег Трофимович; Королёв Фёдор Андреевич; Симакова Оксана Николаевна; Коротич Владимир Львович; Гуреева Наталья Владимировна; Боборыкина Светлана Юрьевна; Синицына Светлана Михайловна.
4 вопрос. Положение о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «МПО им. И. Румянцева» утвердить.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «МПО им. И. Румянцева» Л.М. Халфун
3.2. Дата 17 февраля 2012г.
