о проведении годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Черномормебель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Черномормебель»
1.3. Место нахождения эмитента 353900, г.Новороссийск, ул.Леднева, 5
1.4. ОГРН эмитента 1022302387854
1.5. ИНН эмитента 2315021103
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-02-30752-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.inform23.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения Заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении годового общего собрания: 20 февраля 2012 года
Дата составления протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении годового общего собрания: 21 февраля 2012 года
Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения собрания – 26 марта 2012г.
Место проведения собрания – г.Новороссийск, ул.Леднева, 5
Время проведения собрания – начало собрания – 12 час.00 мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании – 11 час.00 мин. 26 марта 2012г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 20 февраля 2012г.
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года, в том числе о выплате дивидендов за 2011 год.
2) Утверждение аудитора общества.
3) Избрание членов ревизионной комиссии.
4) Избрание членов Совета директоров общества.
5) О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО "Черномормебель" в период исполнения ими своих обязанностей.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: с информацией можно ознакомиться в рабочие дни с 01 марта 2012г. по 23 марта 2012г. с 13-00 до 16-00 по адресу: г.Новороссийск, ул.Леднева, 5.
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «Черномормебель» ________________________ Н.Н.Кундык
Подпись
Дата « 21 » февраля 2012г. м.п.
