о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТрансКредитБанк»
1.3. Место нахождения эмитента: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
1.4. ОГРН эмитента: 1027739048204
1.5. ИНН эмитента: 7722080343
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02142В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tсb.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21 февраля 2012 года
2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 февраля 2012 года
2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об итогах выполнения Бизнес-плана в 2011 году и утверждении скорректированного Бизнес-плана ОАО «ТрансКредитБанк» на 2012 год
2. Об избрании Вице-президента – директора Департамента клиентского бизнеса Кашлакова Дмитрия Валерьевича на должность Старшего Вице-президента – директора Департамента клиентского бизнеса ОАО «ТрансКредитБанк», о продлении его полномочий в качестве члена Правления ОАО «ТрансКредитБанк» и о заключении трудового договора с ним на новый срок
3. Об избрании Вице-президента – директора Департамента транспортной отрасли и связи Михайлова Вячеслава Викторовича на должность Старшего Вице-президента – директора Департамента транспортной отрасли и связи ОАО «ТрансКредитБанк»
4. О согласовании кандидатуры Директора Дирекции розничного бизнеса Полянцева Вениамина Александровича на должность Старшего Вице-президента – директора Дирекции розничного бизнеса ОАО «ТрансКредитБанк»
5. О согласовании кандидатуры Заместителя директора Дирекции розничного бизнеса по продажам и обслуживанию Пожидаева Михаила Александровича на должность Вице-президента – Заместителя директора Дирекции розничного бизнеса по продажам и обслуживанию ОАО «ТрансКредитБанк»
6. О согласовании кандидатуры Директора Департамента кредитов и гарантий Харламовой Ольги Васильевны на должность Вице-президента – директора Департамента кредитов и гарантий ОАО «ТрансКредитБанк»
7. О согласовании кандидатуры Директора по розничным рискам Елагина Алексея Ивановича на должность Вице-президента – директора Дирекции по розничным рискам ОАО «ТрансКредитБанк»
8. Об утверждении ключевых показателей эффективности для оценки результатов деятельности Руководителя Службы внутреннего контроля ОАО «ТрансКредитБанк»
9. О внесении изменений в Положение об основных принципах системы оплаты труда ключевых руководителей ОАО «ТрансКредитБанк»
3. Подпись
3.1. И.о.Президента ОАО «ТрансКредитБанк» А.В. Крохин
3.2. Дата “21” февраля 2012г. М.П.
