1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Пермхлеб»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пермхлеб»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, ул.Окулова, 73 а
1.4. ОГРН эмитента 1065903042468
1.5. ИНН эмитента 5903075302
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56996-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.permhleb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания. «22» февраля 2012 г., город Пермь, ул. Окулова, 73 а
2.3. Кворум общего собрания. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры: 1 921 062
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, зарегистрировавшиеся для участия во внеочередном общем собрании акционеров –1 921 062, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Общества
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Одобрить совершение ОАО «Пермхлеб» взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключить договоры аренды недвижимого и движимого имущества, входящего в производственный комплекс ОАО «Пермхлеб», на следующих условиях:
1. Договор аренды недвижимого имущества, входящего в состав производственного комплекса ОАО «Пермхлеб»:
Арендодатель – ОАО «Пермхлеб»
Арендатор – ООО «Первый хлеб»
Предмет: Объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Пермь, ул. Красная площадь, дом 1
Цена (арендная плата): 1 250 000,00 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей в месяц, в т.ч. НДС.
Арендная плата включает плату за пользование Объектами, возмещение затрат Арендодателя по уплате земельного налога, плату за коммунальные услуги (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, электроснабжение, возмещение затрат Арендодателя по оплате услуг телефонной связи).
Арендная плата за Объекты уплачивается один раз в квартал не позднее последнего дня последнего месяца оплачиваемого квартала на основании счета, выставленного Арендодателем.
Срок аренды: менее одного года. Если Арендатор продолжает пользоваться Объектами после истечения срока аренды при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.
Передаваемые в аренду Объекты находятся в залоге у ОАО «Банк ВТБ» (Договор об ипотеке зданий и земельного участка № ДИ-100027/2010/00031 от 27 декабря 2010 года). Требуется получить согласие залогодержателя на передачу заложенных объектов в аренду.
Иные условия – на усмотрение Генерального директора ОАО «Пермхлеб».
2. Договор аренды движимого имущества, входящего в производственный комплекс ОАО «Пермхлеб»:
Арендодатель – ОАО «Пермхлеб»
Арендатор – ООО «Первый хлеб»
Предмет: Объекты движимого имущества (в том числе оборудование, вычислительную технику, приборы, устройства, производственный и хозяйственный инвентарь, рабочие машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и другие основные средства), расположенные по адресу: г. Пермь, ул. Красная Площадь, дом 1
Цена (арендная плата): 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей в месяц, в т.ч. НДС.
Арендная плата за Объекты уплачивается один раз в квартал не позднее последнего дня последнего месяца оплачиваемого квартала на основании счета, выставленного Арендодателем.
Срок аренды: менее одного года. Если Арендатор продолжает пользоваться Объектами после истечения срока аренды при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.
Иные условия – на усмотрение Генерального директора ОАО «Пермхлеб».
Итоги голосования (число голосов от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров): «за» - 1 921 062 голосов (100 %), «против» - 0, «воздержался» - 0
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Одобрить совершение ОАО «Пермхлеб» взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключить договоры аренды недвижимого и движимого имущества, входящего в производственный комплекс ОАО «Пермхлеб», на следующих условиях:
1. Договор аренды недвижимого имущества, входящего в состав производственного комплекса ОАО «Пермхлеб»:
Арендодатель – ОАО «Пермхлеб»
Арендатор – ООО «Первый хлеб»
Предмет: Объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Пермь, ул. Красная площадь, дом 1
Цена (арендная плата): 1 250 000,00 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей в месяц, в т.ч. НДС.
Арендная плата включает плату за пользование Объектами, возмещение затрат Арендодателя по уплате земельного налога, плату за коммунальные услуги (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, электроснабжение, возмещение затрат Арендодателя по оплате услуг телефонной связи).
Арендная плата за Объекты уплачивается один раз в квартал не позднее последнего дня последнего месяца оплачиваемого квартала на основании счета, выставленного Арендодателем.
Срок аренды: менее одного года. Если Арендатор продолжает пользоваться Объектами после истечения срока аренды при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.
Передаваемые в аренду Объекты находятся в залоге у ОАО «Банк ВТБ» (Договор об ипотеке зданий и земельного участка № ДИ-100027/2010/00031 от 27 декабря 2010 года). Требуется получить согласие залогодержателя на передачу заложенных объектов в аренду.
Иные условия – на усмотрение Генерального директора ОАО «Пермхлеб».
2. Договор аренды движимого имущества, входящего в производственный комплекс ОАО «Пермхлеб»:
Арендодатель – ОАО «Пермхлеб»
Арендатор – ООО «Первый хлеб»
Предмет: Объекты движимого имущества (в том числе оборудование, вычислительную технику, приборы, устройства, производственный и хозяйственный инвентарь, рабочие машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и другие основные средства), расположенные по адресу: г. Пермь, ул. Красная Площадь, дом 1
Цена (арендная плата): 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей в месяц, в т.ч. НДС.
Арендная плата за Объекты уплачивается один раз в квартал не позднее последнего дня последнего месяца оплачиваемого квартала на основании счета, выставленного Арендодателем.
Срок аренды: менее одного года. Если Арендатор продолжает пользоваться Объектами после истечения срока аренды при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.
Иные условия – на усмотрение Генерального директора ОАО «Пермхлеб».
2.6. Дата составления протокола общего собрания. «22» февраля 2012 г
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.Г. Козарь
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” февраля 2012 г. М.П.
