1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТрансКредитБанк»
1.3. Место нахождения эмитента: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
1.4. ОГРН эмитента: 1027739048204
1.5. ИНН эмитента: 7722080343
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02142В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tсb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 21 февраля 2012 года № 02.
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк». Учитывалось 2 (два) письменных мнения членов Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк».
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
По вопросу «Об освобождении Ю.В. Новожилова от должности Президента ОАО «ТрансКредитБанк» и прекращении его полномочий как члена Правления ОАО «ТрансКредитБанк»:
«ЗА» – 8 (восемь)
«Против» – 0 (ноль)
«Воздержался» – 1 (один)
По вопросу «О согласовании в Московском Главном территориальном управлении Центрального банка Российской Федерации кандидатуры А.В. Крохина на должность Президента ОАО «ТрансКредитБанк» и последующем избрании его на указанную должность»:
«ЗА» – 9 (девять)
«Против» – 0 (ноль)
«Воздержался» – 0 (ноль)
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Освободить Новожилова Юрия Викторовича от должности Президента Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» 21 февраля 2012 года.
2. Прекратить полномочия Новожилова Юрия Викторовича как члена Правления ОАО «ТрансКредитБанк» и вывести его из состава Правления ОАО «ТрансКредитБанк»
21 февраля 2012 года.
3. Временно, до избрания Президента ОАО «ТрансКредитБанк», назначить Первого Вице-президента ОАО «ТрансКредитБанк» Крохина Алексея Владимировича исполняющим обязанности Президента ОАО «ТрансКредитБанк», действующим от имени ОАО «ТрансКредитБанк» без доверенности, а также исполняющим обязанности Председателя Правления ОАО «ТрансКредитБанк».
4. Направить в Московское Главное территориальное управление Банка Российской Федерации ходатайство о согласовании кандидатуры Первого Вице-президента
ОАО «ТрансКредитБанк» Крохина Алексея Владимировича на должность Президента Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» с последующим избранием его на указанную должность.
5. Избрать Крохина Алексея Владимировича на должность Президента Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» со дня (включительно), следующего за днем получения из Московского ГТУ Банка России уведомления о согласовании его кандидатуры на должность Президента Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк».
2.5 Доля участия данных лиц в уставном капитале эмитента:
Крохин Алексей Владимирович – 0,000287 %
Новожилов Юрий Викторович – 0 %
2.6 Доля принадлежащих данным лицам обыкновенных акций эмитента:
Крохин Алексей Владимирович – 0,000287 %
Новожилов Юрий Викторович – 0 %
3. Подпись
3.1. И.о. Президента ОАО «ТрансКредитБанк» А.В. Крохин
3.2. Дата “21” февраля 2012г. М.П.
