1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество «ЭКСПОЦЕНТР»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР"
1.3. Место нахождения эмитента: 123100, г.Москва, Краснопресненская наб.,, д.14
1.4. ОГРН эмитента: 1027700167153
1.5. ИНН эмитента: 7718033809
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08813-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.expocentr.ru/ru/about/reports/
2.Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум заседания Совета директоров составил 7 из 8 членов Совета директоров. Заседание правомочно (имеет кворум).
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Результаты голосования по 1 – 20 вопросу повестки дня Совета директоров – единогласно.
2.3. Содержание решений по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
По 1 вопросу повестки дня принято решение:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» в форме собрания.
Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» - 23 марта 2012 г.
Определить время начала работы проведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» - 13-00 по местному времени.
Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» - г. Москва, Краснопресненская наб., д. 14, Центральный выставочный комплекс ««ЭКСПОЦЕНТР», пав. № 2, Синий зал.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» - 11-00 по местному времени.
По 2 вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить следующую Повестку дня Общего собрания акционеров ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР»:
1. Утверждение годового отчета ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» за 2011 год.
2. Утверждение бухгалтерского баланса ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» на 31 декабря 2011 г.
3. Утверждение отчета о прибылях и убытках за 12 месяцев 2011 года.
4. Утверждение статей распределения прибыли ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» за 2011 г., в том числе размера выплаты дивидендов за 2011 г.
5. Утверждение изменения в Устав ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР».
6. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР».
7. Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР».
8. Утверждение аудитора ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР».
9 .Избрание членов Совета директоров ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР».
10.Прекращение полномочий Генерального директора ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» в связи с истечением их срока.
11.Избрание Генерального директора ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР».
12.Избрание членов Правления ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР».
13.Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР».
По 3 вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить (предварительно) годовой отчет ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» за 2011 год;
Представить годовой отчет на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
По 4 вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить заключение ревизионной комиссии ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности.
По 5 вопросу повестки дня принято решение:
Принять информацию о бухгалтерском балансе ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» на 31 декабря 2011 года к сведению;
Представить информацию на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
По 6 вопросу повестки дня принято решение:
Принять информацию Об отчете о прибылях и убытках ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» за 12 месяцев 2011 года к сведению;
Представить информацию на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
По 7 вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» утвердить следующие статьи распределения прибыли ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» за 2011 финансовый год в объеме: 1 756 852 тыс. руб.
1. Дивиденды (450 руб. на одну акцию) - 55 485 тыс. руб.
2. Инвестиции в имущество, новое строительство и реконструкция - 1 700 852 тыс. руб.
__________________________________________________________________
Всего: - 1 756 852 тыс. руб.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» по итогам 2011 года в размере 450 рублей за одну акцию в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате.
По 8 вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить представленный проект изменения в Устав ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» и внести его на утверждение годового Общего собрания акционеров ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР».
По 9 вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР в сумме 3 млн. руб.
По 10 вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР в сумме 275 тыс. руб.
По 11 вопросу повестки дня принято решение:
Принять информацию к сведению;
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» утвердить компанию ЗАО «МЦФЭР – консалтинг» аудитором ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» на 2012 год;
Определить размер оплаты услуг аудитора ЗАО «МЦФЭР – консалтинг» в сумме 1 686 328 руб. (включая НДС).
По 12 вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров избрать Совет директоров в количестве 8 человек, в следующем составе:
1. Беднов Сергей Сергеевич
2. Гусев Николай Николаевич
3. Губернаторов Владимир Алексеевич
4. Катырин Сергей Николаевич
5. Коротин Игорь Алексеевич
6. Малькевич Владислав Леонидович
7. Тяпочкин Николай Михайлович
8. Чухрова Людмила Ивановна
По 13 вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров прекратить полномочия Генерального директора ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» Малькевича Владислава Леонидовича 30 марта 2012 года в связи с истечением их срока.
По 14 вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров избрать Генеральным директором ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» Беднова Сергея Сергеевича с 31 марта 2012 года.
По 15 вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров избрать Правление в количестве 8 человек, в следующем составе:
1. Антонов Николай Александрович
2. Беднов Сергей Сергеевич
3. Гусев Николай Николаевич
4. Левицкий Алексей Львович
5.Родионов Александр Михайлович
6. Садовничая Анна Викторовна
7. Толкачев Михаил Петрович
8. Эльдаров Нариман Магомедович
По 16 вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров избрать Ревизионную комиссию в количестве 4 человек, в следующем составе:
1. Исаенко Михаил Михайлович
2. Лебедева Марина Евгеньевна
3. Минеева Татьяна Валерьевна
4. Шалик Оксана Дмитриевна
По 17 вопросу повестки дня принято решение:
Определить следующие форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР».
По 18 вопросу повестки дня принято решение:
Определить дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 27 февраля 2012 г.
По 19 вопросу повестки дня принято решение:
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» могут ознакомиться, начиная с 2 марта 2012 г. по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., 14, Центральный выставочный комплекс «ЭКСПОЦЕНТР», пав. №1, башня «С», комн. 362.
По 20 вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить форму и текст Уведомления о проведении годового Общего собрания акционеров ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР». Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР», о проведении годового Общего собрания Общества заказным письмом (либо вручить под роспись).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2012 год
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 168 от 22.02.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Малькевич В.Л.
3.2. Дата подписания сообщения уполномоченным лицом эмитента: 22.02.2012
