Об отдельных решениях, принятых советом директоров
эмитента
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС»
1.3 Место нахождения 117630, г.Москва, ул.Академика Челомея, д.5 а
1.4 ОГРН эмитента 1024701893336
1.5 ИНН 4716016979
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D
1.7 Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для раскрытия информации www.fsk-ees.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения: 20 февраля 2012 года.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: протокол Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 21 февраля 2012 года №153.
2.3 Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос №1:
1. О разработке программы мер, направленной на реализацию поручений Председателя Правительства Российской Федерации В. В. Путина от 28.12.2011 № ВП-П13-9308 по обеспечению прозрачности финансово-хозяйственной деятельности и исключению конфликта интересов.
Слушали: Заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
Н.Н. Варламова «О разработке программы мер, направленной на реализацию поручений Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 28.12.2011 № ВП-П13-9308 по обеспечению прозрачности финансово-хозяйственной деятельности и исключению конфликта интересов».
Выступили: Э. Ферленги, Д.В. Пономарев, Ю.А. Соловьев,
И.В. Хвалин, В.Н. Чистяков, Р.Р. Шарипов.
Решение:
1.1. Поручить Правлению ОАО «ФСК ЕЭС»:
1.1.1. Разработать «Концепцию Программы повышения прозрачности Общества».
Срок: 31.03.2012.
1.1.2. Ускорить детализацию предложенных подпрограмм и мероприятий.
Вопрос №2:
2. Об определении приоритетных направлений деятельности по исполнению п. 6. распоряжения Правительства РФ от 07.07.2011 № 1174-р.
Слушали: Первого заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
В.Н. Чистякова «Об определении приоритетных направлений деятельности по исполнению п.6. распоряжения Правительства РФ от 07.07.2011
№ 1174-р».
Выступили: Э. Ферленги
Решение:
2.1. Принять к сведению информацию о проведенных ОАО «ФСК ЕЭС» мероприятиях в рамках исполнения п.6 распоряжения Правительства РФ от 07.07.2011 № 1174-р по приобретению в собственность ОАО «ФСК ЕЭС» акций ОАО «ДРСК».
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению
и стратегическим коммуникациям
ОАО «ФСК ЕЭС» В.В.Фургальский
(на основании доверенности № 147-11 от 14.03.2011 г.)
3.2. «21» февраля 2012 года м.п.
