1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Аэропорт Ростов-на-Дону»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону»
1.3. Место нахождения эмитента 344009, Г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 270/1
1.4. ОГРН эмитента 1026104023450
1.5. ИНН эмитента 6166011054
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32056-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. aeroport-rostov.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Проведение совета директоров - 20.02.2012г., г. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 270/1, конференц-зал гостиницы «Аэропорт»
2.2. Формулировки решений, принятых советом директоров:
1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы, предложенные акционерами ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону», согласно своевременного поданных предложений в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Утверждение распределения прибыли и Общества по результатам 2011 года.
4) О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6) Избрание членов Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества.
7) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8) Утверждение аудитора Общества.
9) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утвердить списки кандидатур для включения в бюллетени для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» на годовом общем собрании акционеров Общества, согласно своевременно поданных предложений в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
В Совет директоров:
- от Российской Федерации (ТУ Росимущества по Ростовской области)
1. Змиев Е.Е.
2. Сироткин А.Ю.
3. Орлов А.К.
4. Чумак А.М.
- от ООО «Праймери-Дон»
1. Вовк Е.В.
2. Лященко Н.А.
3. Чернов О.Г.
4. Лямцев С.В.
5. Аранчеев А.А.
6. Петин К.Н.
7. Козловцев Д.А.
В ревизионную комиссию Общества:
- от Российской Федерации (ТУ Росимущества по Ростовской области)
1. Курявая О.А.
2. Айтбекова А.О.
- от ООО «Праймери-Дон»
1. Соломко Е.С.
2. Дерновая О.С.
3. Попов А.Н.
4. Махова О.С.
5. Пантелеева О.И.
6. Титова О.Е.
3. Поручить генеральному директору Общества в соответствии с ФЗ № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнению работ, оказанию услуг для государственных и муниципальных нужд» определить следующий способ размещения заказа на оказание аудиторских услуг – открытый конкурс и представить результаты конкурса для рассмотрения на Совет директоров для последующего утверждения аудиторской организации на годовом общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» в 2012 году. Максимальную цену оплаты заказа на аудиторские услуги по контракту установить в размере не более 270,0 тыс. руб.
2.3. Дата составления протокола заседания совета директоров – 20.02.2012г.
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» ___________________ М.Ш. Коблев
«______» _____________ 2012 г. М.П.
