о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Казанский завод компрессорного машиностроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Казанькомпрессормаш"
1.3. Место нахождения эмитента 420029, РТ, г. Казань,
ул. Халитова, дом 1
1.4. ОГРН эмитента 1021603620114
1.5. ИНН эмитента 1660004878
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55509-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.compressormash.ru
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
Кворум заседания совета директоров: 100%.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
«ЗА» - 11 чел.; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Содержание решений, принятых советом директоров:
По первому вопросу повестки дня:
1.1. Вопрос о выплате дивидендов в повестку дня включить в следующей формулировке: «О выплате дивидендов по итогам 2011г.».
1.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли по результатам финансового 2011 года.
О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2011 года.
Об избрании членов совета директоров.
Об избрании членов ревизионной комиссии.
Об утверждении аудитора Общества.
Об одобрении сделок с заинтересованностью, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в 2012 году.
Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре.
О выходе ОАО «Казанькомпрессормаш» из Союза производителей нефтегазового оборудования.
О вхождении ОАО «Казанькомпрессормаш» в Ассоциацию производителей газоперекачивающего оборудования.
По второму вопросу повестки дня:
2.1. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Казанькомпрессормаш» по итогам 2011 года - 26 апреля 2012г.
2.2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Казанькомпрессормаш» - 20 марта 2012г.
2.3. Утвердить текст объявления (прилагается) и опубликовать его не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в газете "Республика Татарстан" и в заводской газете "Трибуна машиностроителя".
2.4. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в составе:
- годовой отчет;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности;
- заключение аудитора;
- сведения о кандидатах в совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- информация об аудиторе;
- бюллетени для голосования;
- действующий Устав Общества;
- проект Положения о корпоративном секретаре;
- сообщение о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества;
- проекты решений общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 17.02.2012г.;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 21.02.2012г. № 1.
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора ____________________ Г.С. Баткис
(по доверенности от 08.08.2011г. (подпись)
№ 1/106)
М.П.
3.2. Дата " 21" февраля 2012г.
