Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Иртыш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОКБ "Иртыш"
1.3. Место нахождения эмитента: 644046, Омская область, г.Омск, проспект К.Маркса, 41
1.4. ОГРН эмитента: 1025500975280
1.5. ИНН эмитента: 5504002704
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00903-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.eomsk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров 17февраля 2012 г.
2.2 Дата составления протокола заседания совета директоров 21 февраля 2012 г.
2.3. Информация о принятых решениях.
2.2.1.Дата проведения годового общего собрания акционеров 21 июня 2012 г.
2.3.2.Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности , в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 2011 год.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества.
6. Об избрании генерального директора Общества.
7.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9.Утверждение аудитора Общества.
10.Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «ОКБ Иртыш» В.И.Дашков
3.2. Дата: 21.02.2012
