"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Липецкой области “Липецкоблгаз”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Липецкоблгаз”
1.3.Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Липецк,
ул. Неделина, д. 25
1.4.ОГРН эмитента 1024800823409 от 12.07.2002г.
1.5 ИНН эмитента 4824003938
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40265-А
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.gas.lipetsk.ru
2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
- об утверждении условий договора с регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, являющегося акционерным обществом.
1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании 5 членов Совета директоров, не приняли участие в голосовании 2 члена Совета директоров, извещенные надлежащим образом. Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 6 к договору субаренды имущества № 12-1/01-66С от 01.07.2010 на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Липецкоблгаз» (Субарендатор) и ОАО «Газпром газораспределение» (Арендатор);
- предмет: субаренда объектов газораспределительной системы;
- цена (арендная плата): 17 441 006 (Семнадцать миллионов четыреста сорок одна тысяча шесть) руб. 00 коп. (с учетом НДС) за весь период действия дополнительного соглашения;
- срок: 11 месяцев с даты подписания дополнительного соглашения. Условия дополнительного соглашения распространяются на отношения, возникшие между сторонами с 01.10.2011.
Результаты голосования: «за» – 4 (Четыре) голоса, «против» – 1 (Один) голос, «воздержался» – 0. Решение принято.
2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 1 к договору субаренды имущества № 12-1/01-163С от 01.01.2009 на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Липецкоблгаз» (Субарендатор) и ОАО «Газпром газораспределение» (Арендатор);
- предмет: субаренда объектов газораспределительной системы;
- цена (арендная плата): не более 5 514 960 (Пять миллионов пятьсот четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят) руб. 00 коп. (с учетом НДС) за весь срок действия дополнительного соглашения;
- срок: 11 месяцев с даты подписания дополнительного соглашения. Условия дополнительного соглашения распространяются на отношения, возникшие между сторонами с 15.08.2011.
Результаты голосования: «за» – 4 (Четыре) голоса, «против» – 1 (Один) голос, «воздержался» – 0. Решение принято.
2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 3 к договору аренды имущества № 12-1/01-164 от 01.01.2009 на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Липецкоблгаз» (Арендатор) и ОАО «Газпром газораспределение» (Арендодатель);
- предмет: субаренда объектов газораспределительной системы;
- цена (арендная плата): не более 5 582 808 (Пять миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи восемьсот восемь) руб. 00 коп. (с учетом НДС) за весь период действия дополнительного соглашения;
- срок: 11 месяцев с даты подписания дополнительного соглашения. Условия дополнительного соглашения распространяются на отношения, возникшие между сторонами с 15.08.2011.
Результаты голосования: «за» – 4 (Четыре) голоса, «против» – 1 (Один) голос, «воздержался» – 0. Решение принято.
2.4. Утвердить условия дополнительного соглашения к договору на ведение реестра владельцев ценных бумаг от 18.06.2004 № Э-117-2004 между ОАО «Липецкоблгаз» и ЗАО «СР-ДРАГа».
Результаты голосования: «за» – 5 (Пять) голосов, «против» – 0, «воздержался» – 0. Решение принято.
3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2012 года.
4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.02.2012, Протокол № 9(2012).
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Липецкоблгаз» А.В. Семенов
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” февраля 20 12 г. М.П.
