1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Геоо-Система"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Гео-Система»
1.3. Место нахождения эмитента 119991, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.44/2
1.4. ОГРН эмитента 5067746004530
1.5. ИНН эмитента 7704610372
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11958-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://geooao.ru/projects/geo/
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число Членов Совета директоров, участвовавших в голосовании, составляет 4 (четыре) человек из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования:
По первому вопросу:
«ЗА» - 4 голоса
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
По второму вопросу:
«ЗА» - 4 голоса
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу: 1. Одобрить крупную сделку Общества по получению от Федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" (далее ФГАУ «РФТР») займа в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей (далее - Заем), содержащую следующие существенные условия:
1.1. Заем предоставляется Обществу для цели финансирования НИОКР по теме: «Разработка энергоблока закрытой ветровой турбины (ЗВТ), установленной мощностью 100кВт».
1.2. Заем предоставляется в следующем порядке:
50% (Пятьдесят процентов) Займа, что составляет 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов рублей) рублей, перечисляется на счет Общества в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней с даты заключения договора займа;
25% (Двадцать пять процентов) Займа, что составляет 37 500 000 (Тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей, на счет Общества в течение 10-ти (Десяти) рабочих дней после выполнения работ, предусмотренных условиями календарного плана и подписания акта приемки промежуточного отчета Общества, подтверждающего достижимость параметров, предусмотренных техническим заданием, согласованном ФГАУ «РФТР». Основанием для подписания такого акта является рекомендация Научно-технического совета ФГАУ «РФТР» по приемке промежуточного отчета, отраженная в протоколе его заседания.
В случае если Научно-технический совет ФГАУ «РФТР» в течение 36 месяцев, с даты заключения сделки не вынесет рекомендаций о приемке промежуточного отчета, Заем считается предоставленным в сумме 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов рублей) рублей и подлежит возврату Фонду в порядке, установленном разделом договором займа.
Оставшиеся 25% (Двадцать пять процентов) Займа, что составляет 37 500 000 (Тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей, ФГАУ «РФТР» перечисляет на счет Заемщика в течение 10-ти (Десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта, подтверждающего целевое использование полученной части Займа (п.1.1. настоящего решения).
1.3. При условии целевого использования Займа проценты за пользование Займом Обществом не уплачиваются.
В случае нецелевого использования заемных денежных средств ФГАУ «РФТР» вправе потребовать от Общества уплаты штрафа в размере 10 % от суммы займа.
В случае нецелевого использования заемных денежных средств Общество по требованию ФГАУ «РФТР» обязуется уплатить проценты за пользование суммой займа. Размер таких процентов определяется в размере двукратной ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на дату заключения договора займа. Проценты за пользование займом начисляются на всю полученную сумму займа за весь период,с даты ее получения до момента возврата.
1.4. Возврат Займа осуществляется равными частями, в срок не позднее 20 числа каждого третьего месяца, начиная с 20 января 2014 года. Сумма Займа должна быть возвращена ФГАУ «РФТР» в срок до 20 декабря 2016 г.
1.5. ФГАУ «РФТР» вправе потребовать досрочного возврата займа в случае использования заемных денежных средств не по целевому назначению, отказа от договора об оказании услуг, указанного в п.1.6 настоящего решения, а также в случаях иных нарушений Обществом условий, установленных договором займа.
1.6. Одновременно с договором, оформляющим одобряемую сделку, Общество заключает с ФГАУ «РФТР» договор об оказании услуг.
По договору об оказании услуг ФГАУ «РФТР» обязуется предоставлять Обществу консультационные услуги в области управления научно-техническими разработками и проектами Общества. Консультационные услуги предоставляются в течение 60 месяцев с даты получения первого транша займа. Цена консультационных услуг составляет 720 000 (семьсот двадцать тысяч) рублей, в том числе НДС в квартал и уплачивается как абонентская плата, которая не подлежит изменению в зависимости от объема Услуг, запрошенных Заказчиком за отчетный период. Общество вправе отказаться от услуг ФГАУ «РФТР» при полном погашении займа.
2. Поручить Генеральному директору Общества заключить с ФГАУ «РФТР» договор займа, содержащий условия, перечисленные в п.1 настоящего решения, одновременно с заключением с ФГАУ «РФТР» договора возмездного оказания услуг, в соответствии с условиями, указанными в п.1.6 настоящего решения.
По второму вопросу:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Гео-Система» в форме заочного голосования лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. Акционеры должны направлять свои бюллетени по адресу: 119991, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 44/2. Место подведения итогов голосования: 119991, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 44/2. Дата окончания приема бюллетеней от лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Гео-Система» - 03 апреля 2012 года. Телефон для справок: (495) 660-17-75.
2. Определить 21 февраля 2012 года как дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Гео-Система».
3. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Гео-Система» в следующей формулировке:
1. Об одобрении крупной сделки Общества и условий ее совершения.
4. Уведомить акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров любыми, предусмотренными уставом ОАО «Гео-Система» способами.
5. Предоставить информацию (материалы), акционерам для подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров с 12 марта 2012 года до даты окончания приема бюллетеней внеочередного общего собрания акционеров по адресу: 119991, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 44/2, оф. 532. Телефон для справок: (495) 660-17-75
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Гео-Система».
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2012
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.02.2012
3. Подпись
3.1. Управляющий ОАО «Гео-Система» _______________________ В.Ф. Николайчук
3.2. «21» февраля 2012 года М.П.
