1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерный Коммерческий Банк «СТРАТЕГИЯ» (открытое акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО).
1.3. Место нахождения эмитента: 117452, г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 22.
1.4. ОГРН эмитента: 1027739199355.
1.5. ИНН эмитента: 7727039934.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02801В.
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.strat.ru.
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие представителей акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 февраля 2012 г., г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 22.
2.4. Кворум общего собрания: на собрании присутствовали акционеры АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО), обладающие в совокупности 27547500 размещенными голосующими акциями, что соответствует 96,65789% от общего числа размещенных голосующих акций АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО); полномочия акционеров для участия в собрании проверены; кворум, необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня, имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Внесение изменений в Устав АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО).
Голосовали: «за» – 27547500 голосов; «против» – нет; «воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
2) О предоставлении Председателю Правления АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) Берлизову С.Н. права подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО).
Голосовали: «за» – 27547500 голосов; «против» – нет; «воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Принять предложенные Советом директоров Банка изменения в Устав АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО):
Главу 2 Устава Банка изложить в следующей редакции:
«Глава 2. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ БАНКА И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
2.1. Местонахождение Банка: 117452, г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 22.
2.2. Местонахождение Пермского филиала Банка: 614039, г. Пермь, ул. Швецова, д.39.
2.3. Местонахождение Калужского филиала Банка: 248016, г. Калуга, ул. К. Либкнехта, д. 18.
2.4. Местонахождение Костромского филиала Банка: 156029, г. Кострома, ул. Советская, д. 123.»
2) Предоставить Председателю Правления АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) Берлизову Станиславу Николаевичу право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО).
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 24 февраля 2012 г.
3. Подпись:
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) С.Н. Берлизов
3.2. Дата 24 февраля 2012 г. М.П.
