«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НК «Роснефть».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.
1.5. ИНН эмитента: 7706107510.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rosneft.ru/Investors/information/.
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23 февраля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 февраля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О принятии решения о совершении и об изменении ОАО «НК «Роснефть» сделок на сумму свыше 500 млн. долл. США, об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и о предложениях по включению вопросов об одобрении изменения крупной сделки и совершения и изменения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в повестку дня общего собрания акционеров;
2) О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» и об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть»;
3) Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть»;
4) Об определении цены выкупа обыкновенных акций Общества;
5) О реализации бизнес-проекта ОАО «НК «Роснефть», который влечет или может повлечь расходы либо иные обязательства Общества на сумму свыше 500 млн. долл. США;
6) Об исполнении поручений Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».
3. Подпись
3.1. Первый заместитель директора
Департамента собственности и
корпоративного управления С.В. Грицкевич
3.2. 24 февраля 2012 года М.П.
