Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МХК «ЕвроХим»
13 Место нахождения эмитента 115054, Москва, ул Дубининская, д53, стр6
14 ОГРН эмитента 1027700002659
15 ИНН эмитента 7721230290
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31153-Н
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwweurochemru
2 Содержание сообщения
• Дата принятия председателем Совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества – 24 февраля 2012 года
• Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества – 02 марта 2012 года
• Повестка дня заседания Совета директоров:
1 О рассмотрении консолидированной финансовой отчетности за 2011 год
2 О рассмотрении отчета по исполнению бюджета за 2011 год
3 О реализации инвестиционной программы на 2012 год
4 О ходе реализации калийных проектов
5 Об итогах реализации отдельных инвестиционных проектов Общества
6 Об актуализации стоимостной оценки Группы ЕвроХим Факторный анализ изменения стоимости за период 2007-2011
7 О результатах достижения топ-менеджерами Общества и Компаний Общества целей по итогам 2011 года и утверждение размеров бонусов
8 Об утверждении целей для топ–менеджеров Общества и Компаний Общества на 2012 год
9 Об изменении Перечня номенклатурных должностей Совета директоров
10 О выплате вознаграждения по итогам реализации первого этапа проекта «Oracle-2»
11 Об итогах деятельности Службы внутреннего аудита в 2011 году и плане работы на 2012 год
12 О ходе подготовки Годового отчета Общества за 2011 год
13 Разное
3 Подпись
31 Генеральный директор ДССтрежнев
(подпись)
32 Дата “ 24 ” февраля 20 12 г МП
