КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Коммерческий банк «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (открытое акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО).
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Тула, ул. Путейская, д. 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1027100000036.
1.5. ИНН эмитента: 7100002710.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03237В.
1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bext.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве годового или внеочередного Общего собрания акционеров,
включая утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания Совета директоров: 22 февраля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 24 февраля 2012 года №22/02.
Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров.
Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров: собрание.
Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 27 марта 2012 года.
Время начала внеочередного Общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.
Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: г. Тула, ул. Путейская, д. 1, КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО), кабинет Председателя Правления.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 26 февраля 2012 года.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Избрание Председателя внеочередного Общего собрания акционеров и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров.
2. Об утверждении нового фирменного наименования Банка:
- полное фирменное наименование: Коммерческий банк «Первый Экспресс» (открытое акционерное общество);
- сокращенное фирменное наименование: КБ «Первый Экспресс» (ОАО).
3. Об утверждении новой редакции Устава Коммерческого банка «Первый Экспресс» (открытое акционерное общество) в связи с переименованием.
4. Об утверждении новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ об Общем собрании акционеров Коммерческого банка «Первый Экспресс» (открытое акционерное общество).
5. Об утверждении новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о Совете директоров Коммерческого банка «Первый Экспресс» (открытое акционерное общество).
6. Об утверждении новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о Правлении Коммерческого банка «Первый Экспресс» (открытое акционерное общество).
7. Об утверждении новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о Ревизионной комиссии Коммерческого банка «Первый Экспресс» (открытое акционерное общество).
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО) К.А. Томенчук
3.2. Дата «24» февраля 2012 г.
