1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк «Левобережный» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента г. Новосибирск, ул. Плахотного, 25/1
1.4. ОГРН эмитента 1025400000010
1.5. ИНН эмитента 5404154492
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01343-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nskbl.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 24.02.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 24.02.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О дате проведения годового Общего собрания акционеров Банка «Левобережный» (ОАО).
2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
3. Об утверждении Повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка «Левобережный» (ОАО).
4. Об утверждении Порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Банка «Левобережный» (ОАО).
5. Об утверждении Перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Левобережный» (ОАО), при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.
6. Об утверждении Президиума, председателя, секретариата годового Общего собрания акционеров.
7. О рассмотрении Изменений № 4 в Устав Новосибирского социального коммерческого банка «Левобережный» (открытое акционерное общество).
8. О рассмотрении Изменений № 8 в Положение о Совете директоров Банка «Левобережный» (ОАО).
9. О предварительном утверждении годового отчета Банка «Левобережный» (ОАО) за 2011 год.
10. О заключении Ревизионной комиссии по проверке достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка «Левобережный» (ОАО) по итогам деятельности за 2011 год.
11. О заключении Ревизионной комиссии по проверке достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Банка «Левобережный» (ОАО) по итогам деятельности за 2011 год.
12. Об Аудиторском заключении по финансовой (бухгалтерской) отчетности Банка «Левобережный» (ОАО) за 2011 год.
13. О результатах отбора аудиторской организации для обязательного ежегодного аудита Банка «Левобережный» (ОАО) на 2012 год.
14. О предварительном распределении прибыли Банка, полученной в 2011 году, и о рекомендациях собранию акционеров по ее распределению, о предложениях по размерам дивидендов и порядку их выплаты.
15. О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.
16. О рекомендациях по одобрению сделок, которые могут быть совершены в будущем между Банком «Левобережный» (ОАО) и заинтересованными лицами.
17. О рекомендациях по одобрению кредитных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.
18. О проектах решений по вопросам Повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка «Левобережный» (ОАО).
19. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам Повестки дня годового Общего собрания акционеров.
20. Об утверждении Сметы расходов на проведение годового Общего собрания акционеров.
21. Об утверждении Отчета о результатах деятельности Службы внутреннего контроля Банка «Левобережный» (ОАО) за 2011 год.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор В.В. Шапоренко
(подпись)
3.2. Дата “24” февраля 2012 г. М.П.
