ОАО «Автоколонна 1138» – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Автоколонна 1138»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автоколонна 1138»
13 Место нахождения Эмитента: 150048, г Ярославль, Силикатное шоссе, д15
14 ОГРН эмитента: 1027600791525
15 ИНН 7605004130 КПП 760501001
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00626-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://wwwvestnikaoru/openinfo/emitents/?id=779&alph=0&npage=1
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества
20 февраля 2012 г
22 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества ОАО «Автоколонна 1138»:
Протокол N 04 заседания Совета директоров ОАО "Автоколонна 1138" от 20 февраля 2012 г Дата составления протокола 20 февраля 2012 г
23 Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
- - Созвать годовое общее собрание акционеров Общества за 2011г в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование Протокол № 4 от 20022012 г
- Провести годовое общее собрание акционеров 25 мая 2012 г
- Утвердить место проведения собрания – г Ярославль, Силикатное ш, 15, актовый зал ОАО « Автоколонна 1138»
- Утвердить время проведения собрания – начало собрания в 15:30
- Время начала регистрации участников собрания – 15:00 по месту проведения собрания акционеров 2012 г
- Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества за 2011 год:
1 Избрание членов счетной комиссии
2 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2011 год, отчет ревизионной комиссии
3 Утверждение аудитора общества
4 Избрание членов Совета директоров общества
5 Рассмотрение и утверждение предложений о прекращении полномочий генерального директора
6 Рассмотрение и утверждение предложений о выдвижении кандидатов на должность генерального директора
7 Избрание членов ревизионной комиссии общества
8 О дивидендах
- Определить дату составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества за 2011 год на 05042012г
24 Дата: 24 февраля 2012г
3 Подпись
31 наименование должности уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Чугунов ВН
32 24022012г МП
