о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Институт Мурманскгражданпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Институт Мурманскгражданпроект"
1.3. Место нахождения эмитента: 183715, г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, д. 14
1.4. ОГРН эмитента: 1025100869001
1.5. ИНН эмитента: 5191430459
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04319-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.murgp.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и номер составления протокола Совета директоров на котором принято решение о созыве общего годового собрания акционеров эмитента: 22.02.2012 г. № 1-27.
2.2. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое (очередное);
2.3. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – собрание (совместное присутствие);
2.4. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 14.05.2012 года в 18ч 30 мин (по московскому времени) по адресу: г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, д. 14, 4 этаж;
2.5. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14.05.2012 года с 17 ч. 30 мин. до 18 ч. 30 мин.
2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 06.04.2012 г.;
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. избрание членов счетной комиссии;
2. избрание членов ревизионной комиссии Общества;
3. избрание членов Совета директоров;
4. утверждение аудитора и условий договора с ним;
5. утверждение годового отчета ОАО «Институт Мурманскгражданпроект» за 2011 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, утверждение порядка распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
6. утверждение Положения об общем собрании акционеров.
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - с информацией обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, акционеры могут ознакомиться лично по адресу: г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, 14, 4 этаж, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров и во время проведения собрания по тому же адресу. По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, общество обязано предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не превышает затрат на их изготовление. По всем вопросам годового общего собрания акционеров ОАО «Институт Мурманскгражданпроект» акционеры могут обращаться по контактному телефону: 8
(8152) 400-536. В качестве информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров относятся:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, квартальную и годовую отчетность, годовой отчет общества, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, проекты решений общего собрания акционеров, протокол совета директоров на котором принималось решение по подготовке и созыву годового Общего собрания акционеров, проведенного Обществом 22.02.2012 г., список лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставление указанного списка лиц для ознакомления и его копии осуществлять по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов, Устав общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект Положения об общих собраниях акционеров, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Корбалев Виктор Михайлович
3.2. Дата подписи: 23.02.2012 г. М.П.
