“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Русское море»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Русское море»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 142403, Московская обл., г. Ногинск, ст. Захарово
1.4. ОГРН эмитента 1025003913681
1.5. ИНН эмитента 5031033020
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12184-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russiansea.ru/investors/emission/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Решение единственного акционера ЗАО «Русское море».
2.2. Форма проведения общего собрания: Решение принято единственным акционером ЗАО «Русское море».
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 января 2012 года; 142403, Московская обл., г. Ногинск, ст. Захарово.
2.4. Кворум общего собрания: 100%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Одобрить заключение Обществом сделки, являющейся для Общества крупной – договор поручительства №2929/П-2 между ЗАО «Русское море» и ОАО Банк ВТБ
2. Одобрить договор о залоге акций Общества.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. В целях обеспечения исполнения обязательств заемщика - ОАО «Группа компаний «Русское море» по Кредитному соглашению № 2929 на предоставление ОАО Банк ВТБ заемщику кредитных средств на сумму 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, подлежащих окончательному погашению (возврату) 30.04.2012г., одобрить заключение Обществом сделки, являющейся для Общества крупной – договора поручительства №2929/П-2 между ЗАО «Русское море» и ОАО Банк ВТБ на существенных условиях, указанных в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего протокола.
При этом генеральному директору Общества – господину А.Л. Максимову предоставлено право самостоятельно согласовать условия договора поручительства, не являющиеся существенными условиями договора поручительства, которые не содержатся в Приложении 1 к настоящему протоколу.
2.В целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Группа компаний «Русское море» в рамках Кредитного соглашения № 2929 на сумму 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, подлежащих окончательному погашению (возврату) 30.04.2012г., одобрить заключение договора о залоге акций ЗАО «Русское море» в размере 75% от уставного капитала Общества, который подлежит заключению между ОАО «Группа компаний «Русское море» и ОАО Банк ВТБ на существенных условиях, изложенных в Приложении 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего протокола.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28 февраля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «Русское море» А.Л.Максимов
(подпись)
3.2. Дата “ 28” февраля 2012г. М.П.
