«Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и принятом решении о рекомендациях в отношении полученного эмитентом – открытым акционерным обществом обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Якутская топливно-энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯТЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4
1.4. ОГРН эмитента 1021401062187
1.5. ИНН эмитента 1435032049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20510-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yatec.ru/akcioner/info/fakt
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров) (или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения совета директоров): 24 февраля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (дата и время окончания приема бюллетеней для голосования): 28 февраля 2012 года, 14 часов 00 минут (время московское).
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. О принятии рекомендаций в отношении полученного обязательного предложения ООО «ИНВЕСТОР» о приобретении ценных бумаг ОАО «ЯТЭК», оценке предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценке планов лица, направившего обязательное предложение, в отношении ОАО «ЯТЭК».
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании совета директоров приняли участие 6 членов совета директоров из 7, кворум имеется.
2.5. Результаты голосования: по вопросу - 6 «ЗА», решение принято.
2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента о рекомендациях в отношении полученного эмитентом, являющимся открытым акционерным обществом добровольного или обязательного предложения (в том числе конкурирующего предложения) в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Принять рекомендации в отношении полученного обязательного предложения ООО «ИНВЕСТОР» о приобретении ценных бумаг ОАО «ЯТЭК», оценке предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценке планов лица, направившего обязательное предложение, в отношении ОАО «ЯТЭК», изложенные в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: № б/н от 28 февраля 2012 года.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор ОАО «ЯТЭК»
З.К. Юсупов
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” февраля 20 12 г. М.П.
