о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «СИТРОНИКС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СИТРОНИКС»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. 3-я Тверская - Ямская, д. 39/5, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027735010511
1.5. ИНН эмитента 7735116621
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50038-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sitronics.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «17» февраля 2012 года
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о включении дополнительных вопросов в повестку дня заседания совета директоров эмитента: «28» февраля 2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «01» марта 2012 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Отчет об исполнении решений/поручений Совета директоров ОАО «СИТРОНИКС».
2. Об участии ОАО «СИТРОНИКС» в «Sitronics-Evropa» s.r.o.
3. Рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля дочерних организаций ОАО «СИТРОНИКС» для их последующего избрания на годовых Общих собраниях акционеров/участников, а также в порядке, предусмотренном законодательством дочерних компаний, не являющихся резидентами Российской Федерации.
4. Разное. О статусе процесса интеграции ОАО «СИТРОНИКС» с ОАО «РТИ».
Дополнительные вопросы повестки дня заседания совета директоров эмитента:
5. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СИТРОНИКС».
3. Подпись
3.1. Вице-президент по
корпоративной собственности,
действующий на основании Доверенности б/н от 25.11.2011 г.
О.В. Щербаков
(подпись)
3.2. Дата « 28 » февраля 20 12 г. М. П.
