Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Калининградский тарный комбинат»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КТК»
13 Место нахождения эмитента 236004, г Калининград, ул Яблочная, д40/42
14 ОГРН эмитента 1023900768231
15 ИНН эмитента 3907009603
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02034-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwtarkomru
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: 28 февраля 2012 года
22 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного Общества, на котором принято решение о созыве внеочередного годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: 28 февраля 2012 года, протокол № 9
23 Содержание решений, принятых советом директоров ОАО «КТК»:
1) Создать филиал ОАО «Калининградский тарный комбинат» в гРудня
Определить местом нахождения филиала ОАО «Калининградский тарный комбинат» в гРудня следующий адрес: Смоленская область, Руднянский район, гРудня, посМолкомбината
2) Назначить Директором филиала ОАО «Калининградский тарный комбинат» в гРудня – Мухаева Сергея Васильевича
3) Утвердить Положение о филиале ОАО «Калининградский тарный комбинат» в гРудня
4) Внести изменения в Устав ОАО «Калининградский тарный комбинат» Устав Общества (редакция от 24062009) дополнить статьей 27 в следующей редакции:
«Статья 27 Сведения о филиалах
271 В Обществе создан филиал по адресу: Смоленская область, Руднянский район, гРудня, посМолкомбината
272 Филиал Общества является его обособленным подразделением, расположенным вне места нахождения Общества и осуществляющим все его функции, в том числе функции представительства
273 Предметом деятельности филиала являются виды деятельности Общества в соответствии с настоящим Уставом Общества
274 Филиал не является юридическим лицом, действует на основании утвержденного Обществом положения
275 Филиал наделяется Обществом имуществом, которое учитывается как на его отдельном балансе, так и на балансе Общества
276 Директор филиала назначается Обществом и действует на основании доверенности, выданной Обществом
277 Филиал осуществляет деятельность от имени Общества Ответственность за деятельность филиала несет Общество»
3 Подпись
31 Генеральный директор ОАО «Калининградский тарный комбинат» ИН Васильев
(подпись)
32 Дата “ 28 ” февраля 20 12 г МП
