1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Молочно-откормочный комплекс «Братковский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МОК «Братковский»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 353164, Краснодарский край, Кореновский район, село Братковское, ул. Степная, д. 59
1.4. ОГРН эмитента 1022304011806
1.5. ИНН эмитента 2335012072
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32807-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubanrc.ru/accounts_2.php?client=9
2. Содержание сообщения
В сообщении о существенном факте, о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня указываются:
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28 февраля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 февраля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
4. О выплате дивидендов.
5. О кандидатах в члены совета директоров Общества.
6. О кандидатах в члены ревизионной комиссии Общества.
7. Об аудиторе Общества.
8. О счетной комиссии.
9. Об утверждении проекта решений по вопросам повестки дня годового собрания.
Поручить секретарю Совета директоров Тритяк Раисе Степановне уведомить членов Совета директоров о времени, месте и повестке дня заседания Совета директоров.
Пригласить на заседание: Осколович И.А., Алейник И.Н., Ященко В.И., Сикового В.С., Утка И.С.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «МОК «Братковский» __________ В.И. Ященко
(подпись)
3.2. Дата «28» февраля 2012 г. м.п.
