«о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество
«Энергомашстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергомашстрой»
1.3. Место нахождения эмитента 191036, Санкт - Петербург, ул. Полтавская, д.5/29
1.4. ОГРН эмитента 1027809234210
1.5. ИНН эмитента 7815022168
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00241 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pcrc.spb.ru/newsinform/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
- Общее количество членов совета директоров: 7.
Количество присутствующих членов Совета директоров: 7 (100%).
Кворум имелся.
Результаты голосования по первому вопросу:
"За" - 7 голосов (100%); "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Результаты голосования по второму вопросу:
"За" - 7 голосов (100%); "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Результаты голосования по третьему вопросу:
"За" - 7 голосов (100%); "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Результаты голосования по четвертому вопросу:
"За" - 7 голосов (100%); "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Результаты голосования по пятому вопросу:
"За" - 7 голосов (100%); "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Результаты голосования по шестому вопросу:
"За" - 7 голосов (100%); "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Результаты голосования по седьмому вопросу:
"За" - 7 голосов (100%); "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Результаты голосования по восьмому вопросу:
"За" - 7 голосов (100%); "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Результаты голосования по девятому вопросу:
"За" - 7 голосов (100%); "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Результаты голосования по десятому вопросу:
"За" - 7 голосов (100%); "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу:
"За" - 7 голосов (100%); "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос N 1 повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Энергомашстрой».
Вопрос N 2 повестки дня:
- форма проведения годового общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 30 марта 2012 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, ул. Полтавская, д. 5/29;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 191036, Санкт-Петербург, ул. Полтавская, д. 5/29;
- время открытия годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут;
- время начала регистрации: 10 часов 00 минут.
Вопрос N 3 повестки дня:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 28 февраля 2012 года.
Вопрос N 4 повестки дня:
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии.
4. Утверждение Аудитора.
5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос N 5 повестки дня:
Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
1. Опубликовать в газете «Санкт-Петербургские ведомости» сообщение о проведении общего собрания акционеров до 09 марта 2012 года включительно;
2. Бюллетень для голосования направить заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, до 09 марта 2012 года включительно.
Вопрос N 6 повестки дня:
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
годовой отчет Общества;
годовая бухгалтерская отчетность;
заключение Аудитора;
заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
сведения об Аудиторе;
сведения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
Начиная с 10 марта 2012 года в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, можно ознакомиться в помещении Председателя Совета директоров ком. 302, 3 этаж, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Полтавская, д. 5/29, с 14:00 до 18:00, и в день проведения годового общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров.
Телефон для связи: (812) 717-5048.
Вопрос N 7 повестки дня:
Определить следующих кандидатов в:
Совет директоров: Бирюков Ромуальд Васильевич, Ковалев Леонид Алексеевич, Кринкин Валерий Васильевич, Крутова Елена Ростиславовна, Соловьева Татьяна Тимофеевна, Суранова Лариса Николаевна, Федорова Татьяна Владимировна;
Ревизионную комиссию: Рыжих Анна Владимировна, Ростопша Тамара Ивановна, Усикова Лидия Алексеевна;
Аудитор: ООО «Петроконсалт».
Вопрос N 8 повестки дня:
Утвердить форму и текст сообщения (Приложение № 1) и бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 2).
Вопрос N 9 повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Энергомашстрой» за 2011 год.
Вопрос N 10 повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров образовавшуюся по итогам 2011 финансового года прибыль направить на обновление основных производственных фондов, дивиденды не выплачивать.
Вопрос N 11 повестки дня:
Поручить рассылку бюллетеней для голосования и выполнение функции счетной комиссии на собрании Регистратору Общества: Закрытому акционерному обществу «Петербургская центральная регистрационная компания».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2012
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2012, б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Бирюков
(подпись)
3.2. Дата « 28 » февраля 20 12 года М. П.
