Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Агропромтехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Агропромтехника"
1.3. Место нахождения эмитента: 454080 РФ г. Челябинск ул. Сони Кривой д.75
1.4. ОГРН эмитента: 1027403898257
1.5. ИНН эмитента: 7453010987
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32748-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.agro-74.narod.ru
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения
заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.02.2012
2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.02.2012 г
3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
3.1. Утверждение даты, места и времени проведения годового собрания.
3.2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3.3. Предварительное утверждение годового отчета за 2011 год.
3.4.Рекомендации о распределении прибыли по результатам 2011 года.
3.5.Рекомендации о размере дивиденда по акциям за 2011 год, сроках и форме выплаты.
3.6.Утверждение кандидатов в совет директоров.
3.7.Утверждение кандидатов в ревизионную комиссию.
3.8.Рекомендации о кандидатуре аудитора общества на 2012 год.
3.9.О предложении годовому общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров ОАО Агропромтехника»
3.10.О предложении годовому общему собранию акционеров одобрить направление денежных средств, получаемых ОАО «Агропромтехника» от выбытия основных средств в 2012 году, на финансирование мероприятий по развитию Челябинской площадки ОАО «Агропромтехника» по адресу: г.Челябинск, Троицкий тракт, д.21а
3.11.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3.12.Утверждение организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров:
•формы проведения годового общего собрания акционеров;
•даты, места, времени начала регистрации на собрание;
•формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;
•порядка уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров;
•формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
•перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее представления.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель совета директоров Александр Юрьевич Медведев
3.2. Дата: 28.02.2012 г.
