О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Колпинский Дом Торговли»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Колпинский Дом Торговли»
1.3. Место нахождения эмитента 196654 Россия, г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Труда 7/5.
1.4. ОГРН эмитента 1027808756898
1.5. ИНН эмитента 7817006926
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rccspb.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: «29» июня 2011 г., г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Труда 7/5.
Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 18.04.2011: 64280.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: 42632 (66,3 %).
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Порядок ведения общего собрания.
Утвердить:
• Председателем собрания – Вольховицер Дарью Александровну;
• секретарем собрания – Колабскую Жанну Викторовну.
- Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 64 280.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 42632 (66,3 %).
«за» - 42632 (100%) от общего числа присутствующих, «против» - 0 , «воздержался» - 0
2. Избрание членов Счетной комиссии.
Утвердить в члены Счетной комиссии:
• Пугачеву Татьяну Михайловну;
• Наумова Наталья Георгиевна
• Ракут Людмила Георгиевна.
- Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 64 280.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 42632 (66,3 %).
«за» - 42632 (100%) от общего числа присутствующих, «против» - 0 , «воздержался» - 0
3. Утверждение годового отчета. «Об утверждении годового отчета».
- Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия на основании заполненных бюллетеней и оглашает результаты голосования на собрании.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 64 280.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 42632 (66,3 %).
«за» - 42632 (100%) от общего числа присутствующих, «против» - 0 , «воздержался» - 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании- 0 (0%)
4. Утверждение годового баланса. «Об утверждении годового баланса».
- Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия на основании заполненных бюллетеней и оглашает результаты голосования на собрании.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 64 280.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 42632 (66,3 %).
«за» - 42632 (100%) от общего числа присутствующих, «против» - 0 , «воздержался» - 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании- 0 (0%)
5. Утверждение счета прибылей и убытков. «Об утверждении счета прибылей и убытков».
- Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия на основании заполненных бюллетеней и оглашает результаты голосования на собрании.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 64 280.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 42632 (66,3 %).
«за» - 42632 (100%) от общего числа присутствующих, «против» - 0 , «воздержался» - 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании- 0 (0%)
6. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2010 года. Не выплачивать дивиденды, оставить прибыль в распоряжении Общества.
- Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия на основании заполненных бюллетеней и оглашает результаты голосования на собрании.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 64 280.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 42632 (66,3 %).
«за» - 42632 (100%) от общего числа присутствующих, «против» - 0 , «воздержался» - 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании- 0 (0%)
7. Избрание Ревизора Общества. Избрать Иванову Марию Владимировну Ревизором Общества.
- Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия на основании заполненных бюллетеней и оглашает результаты голосования на собрании.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 64 280.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 42632 (66,3 %).
«за» - 42632 (100%) от общего числа присутствующих, «против» - 0 , «воздержался» - 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании- 0 (0%)
8. Утверждение размера вознаграждения Ревизора Общества.
- Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия на основании заполненных бюллетеней и оглашает результаты голосования на собрании.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 64 280.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 42632 (66,3 %).
«за» - 42632 (100%) от общего числа присутствующих, «против» - 0 , «воздержался» - 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании- 0 (0%)
9. Утверждение аудитора Общества. Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Аудиторская фирма «ТВИК».
- Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия на основании заполненных бюллетеней и оглашает результаты голосования на собрании.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 64 280.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 42632 (66,3 %).
«за» - 42632 (100%) от общего числа присутствующих, «против» - 0 , «воздержался» - 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании- 0 (0%)
10. Избрание членов Совета директоров. «Об избрании Совета Директоров Общества».
Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 321400.
Число голосов, которыми обладали лица, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 213160 (66,3 %).
Подано голосов:
Кравченко Валентина Васильевна 30550 голосов
Ткачева Инна Леонидовна 44500 голосов
Вольховицер Дарья Александровна 46210 голосов
Гасиева Ирина Александровна 2900 голосов
Можарова Людмила Васильевна 44500 голосов
Калабская Жанна Викторовна 44500 голосов
«Против» «0», т.е. 0% от общего числа голосов присутствующих.
«Воздержался» «0», т.е. 0% от общего числа голосов присутствующих.
11. О вознаграждении членам Совета Директоров.
- Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия на основании заполненных бюллетеней и оглашает результаты голосования на собрании.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 64 280.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 42632 (66,3 %).
«за» - 42632 (100%) от общего числа присутствующих, «против» - 0 , «воздержался» - 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании- 0 (0%)
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Председателем Собрания утверждена Вольховицер Дарья Александровна, Секретарем Собрания утверждена Калабская Жанна Викторовна.
2. Счетная комиссия Собрания утверждена в следующем составе: Пугачева Татьяна Михайловна, Наумова Наталья Георгиевна, Ракут Людмила Георгиевна.
3. Утвердить годовой отчет.
4. Утвердить годовой баланс.
5. Утвердить счет прибылей и убытков.
6. Утвердить счет прибыли и убытков общества по результатам 2010 года. Не выплачивать дивиденды, оставить прибыль в распоряжении Общества.
7. Избрать Иванову Марию Владимировну Ревизором Общества.
8. Утвердить размер вознаграждения Ревизора Общества в размере 0 (ноль) рублей.
9. Утвердить в качестве Аудитора Общества ООО «Аудиторская фирма «ТВИК».
10. Избрать Совет Директоров Общества в следующем составе: Кравченко Валентина Васильевна, Вольховицер Дарья Александровна, Можарова Людмила Васильевна, Калабская Жанна Викторовна, Ткачева Инна Леонидовна.
11. Утвердить размер вознаграждения членам Совета Директоров Общества в размере 0 (ноль) рублей.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29 июня 2011 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Колпинский Дом Торговли» Д.А. Вольховицер
(подпись)
3.2.
“ 29 ” июня 2011 года
МП
