о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Проектно-изыскательский институт промышленного и транспортного строительства»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МОСПРОМТРАНСПРОЕКТ»
1.3. Место нахождения эмитента 105064, г. Москва, Басманный тупик, д.6А, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739862897
1.5. ИНН эмитента 7701009156
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05510-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://info.newreg.ru/
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
28 февраля 2012 года.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 марта 2012 года.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Создание при совете директоров комитета по оптимизации управления принадлежащими ОАО «Моспромтранспроект» на праве собственности помещениями (далее по тексту – комитет).
2. Утверждение положения о комитете.
3. Утверждение:
3.1. численного состава комитета;
3.2. персонального состава комитета.
4. Установление размера вознаграждения членам комитета.
5. Выделение денежных средств для организации работы комитета.
6. Принятие решения в соответствии с положениями пункта 17.1. статьи 65 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» об учреждении ОАО «Моспромтранспроект»:
6.1. общества с ограниченной ответственностью «Моспромтранспроект-1»;
6.2. общества с ограниченной ответственностью «Моспромтранспроект-4»;
6.3. общества с ограниченной ответственностью «Моспромтранспроект-С».
7. Определение размера уставного капитала:
7.1. общества с ограниченной ответственностью «Моспромтранспроект-1»;
7.2. общества с ограниченной ответственностью «Моспромтранспроект-4»;
7.3. общества с ограниченной ответственностью «Моспромтранспроект-С».
8. Назначение на должность генерального директора:
8.1. общества с ограниченной ответственностью «Моспромтранспроект-1»;
8.2. общества с ограниченной ответственностью «Моспромтранспроект-4»;
8.3. общества с ограниченной ответственностью «Моспромтранспроект-С».
9. Определение режима налогообложения:
9.1. общества с ограниченной ответственностью «Моспромтранспроект-1»;
9.2. общества с ограниченной ответственностью «Моспромтранспроект-4»;
9.3. общества с ограниченной ответственностью «Моспромтранспроект-С».
10. Определение места нахождения:
10.1. общества с ограниченной ответственностью «Моспромтранспроект-1»;
10.2. общества с ограниченной ответственностью «Моспромтранспроект-4»;
10.3. общества с ограниченной ответственностью «Моспромтранспроект-С».
11. Утверждение устава:
11.1. общества с ограниченной ответственностью «Моспромтранспроект-1»;
11.2. общества с ограниченной ответственностью «Моспромтранспроект-4»;
11.3. общества с ограниченной ответственностью «Моспромтранспроект-С».
12. Назначение ответственного за открытие накопительного счета:
12.1. общества с ограниченной ответственностью «Моспромтранспроект-1»;
12.2. общества с ограниченной ответственностью «Моспромтранспроект-4»;
12.3. общества с ограниченной ответственностью «Моспромтранспроект-С».
13. Назначение ответственного за внесение денежных средств, в счет оплаты уставного капитала, на накопительный счет:
13.1. общества с ограниченной ответственностью «Моспромтранспроект-1»;
13.2. общества с ограниченной ответственностью «Моспромтранспроект-4»;
13.3. общества с ограниченной ответственностью «Моспромтранспроект-С».
14. Назначение ответственного за проведение регистрации в уполномоченных органах:
14.1. общества с ограниченной ответственностью «Моспромтранспроект-1»;
14.2. общества с ограниченной ответственностью «Моспромтранспроект-4»;
14.3. общества с ограниченной ответственностью «Моспромтранспроект-С».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Воронков С.А.
(подпись)
3.2. Дата “28” февраля 2012 г. М.П.
