которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Краснодарэнергоремонт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Краснодарэнергоремонт»
1.3. Место нахождения эмитента 350018, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 10/4
1.4. ОГРН эмитента 1052307176184
1.5. ИНН эмитента 2312118308
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-34358-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ker23.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «28» февраля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.02.2012 № 5.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
2.3.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Краснодарэнергоремонт»;
2.3.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Краснодарэнергоремонт» – 10 мая 2012 года;
2.3.3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Краснодарэнергоремонт» – 11 часов 00 минут (по местному времени);
2.3.4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Краснодарэнергоремонт» – Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 10/4;
2.3.5. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Краснодарэнергоремонт» – собрание;
2.3.6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Краснодарэнергоремонт» – с 09 часов 30 минут (по местному времени);
2.3.7. Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Краснодарэнергоремонт», осуществляется по адресу проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Краснодарэнергоремонт»;
2.3.8. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Краснодарэнергоремонт» 16 февраля 2012 года – 28 февраля 2012 года;
2.3.9. Утвердить следующую Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Краснодарэнергоремонт» 10 мая 2012 года:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Краснодарэнергоремонт».
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Краснодарэнергоремонт».
2.3.10. Утвердить текст Сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Краснодарэнергоремонт» 10 мая 2012 года (Приложение 1);
2.3.11. Определить, что Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Краснодарэнергоремонт» 10 мая 2012 года направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Краснодарэнергоремонт» 10 мая 2012 года, а также публикуется на странице ОАО «Краснодарэнергоремонт» в сети Интернет не позднее 29 февраля 2012 года;
2.3.11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Краснодарэнергоремонт» 10 мая 2012 года (Приложение 2);
2.3.12. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Краснодарэнергоремонт» 10 мая 2012 года:
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Краснодарэнергоремонт»;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров ОАО «Краснодарэнергоремонт»;
- информация о наличии или отсутствии согласия на избрания в Совет директоров ОАО «Краснодарэнергоремонт» выдвинутых кандидатов.
2.3.13. Установить, что с указанной информацией лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Краснодарэнергоремонт», могут ознакомиться в период с 01 марта 2012 года по 09 мая 2012 года включительно, с 800 до 1700 часов ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 10/4. Во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Краснодарэнергоремонт»;
3. Подпись
3.1. Генеральный директор П.А. Волгин
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” февраля 20 12 г. М.П.
