О проведении годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Багаевскагропромтранс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Багаевскагропромтранс»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Ростовская обл., ст. Багаевская ул. Котовского д.77
1.4. ОГРН эмитента 1026100705289
1.5. ИНН эмитента 6103000451
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32289-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ircol.ru/razdel/razdel_46.aspx?id=10147&d=1
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.02.2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.02.2012 г. протокол № 2.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Багаевскагропромтранс» 30.03.2012 года в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3.2. Определить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Багаевскагропромтранс»: Россия, Ростовская обл., ст. Багаевская ул. Котовского д.77
2.3.3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Багаевскагропромтранс» 9.00 час. (время московское).
2.3.4. Определить время начала регистрации лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Багаевскагропромтранс» 8.00 час. (время московское).
2.3.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Багаевскагропромтранс» 27.02.2012г.
2.3.6. Поручить генеральному директору ОАО «Багаевскагропромтранс» совершить все действия, связанные с организацией и проведением годового общего собрания акционеров Общества.
2.3.7. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии
2. Отчет генерального директора ОАО «БАПТ» о проделанной работе за 2011 год.
3. Отчет гл. бухгалтера о состоянии производственно-финансового положения общества за 2011 год.
4. Утверждение годового отчета общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Избрание Генерального директора общества.
2.3.8. Утвердить текст Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Багаевскагропромтранс».
2.3.9. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
1. Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Багаевскагропромтранс» должны быть разосланы почтовым уведомлением акционерам ОАО «Багаевскагропромтранс» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
2. о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Багаевскагропромтранс» должно быть опубликовано в печатном издании «Светлый путь» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
2.3.10. В качестве материалов, подлежащих предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, созываемого «30» марта 2012 года, акционерам предоставляются:
1. Годовой отчет ОАО «Багаевскагропромтранс» за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год, справка по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года.
3. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Багаевскагропромтранс»:
-по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Багаевскагропромтранс» за 2011 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности.
4. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, и убытков ОАО «Багаевскагропромтранс» по результатам финансового года.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Багаевскагропромтранс»
6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Багаевскагропромтранс»
7. Информация о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию и Совет директоров ОАО «Багаевскагропромтранс».
8. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Багаевскагропромтранс»
• С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 8.00 до 17.00 в рабочие дни по адресу: Россия, Ростовская обл., ст. Багаевская ул. Котовского д.77
3. Подпись
3.1. и.о. генерального директора Можайский А.И.
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” февраля 20 12 г. М.П.
