к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Металлист»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Металлист»
1.3. Место нахождения эмитента 606170, Нижегородская обл.,
п. Сосновское, ул. 1 Мая, д.27.
1.4. ОГРН эмитента 1025202120789
1.5. ИНН эмитента 5231000737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10578 – Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.metallist-nn.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания - очная.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 27 феврал 2012 года, Нижегородская область, п. Сосновское, ул. 1 Мая, д. 27, помещение транспортного цеха.
2.3. Кворум общего собрания – 96,38 %.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.
Голосовали: «за» – 97,9 %, «против» - 0 %, «воздержались» - 0,02 %, недействительных бюллетеней – 1, что составляет 2,08 %
2. Избрание членов Совета директоров.
Голосовали: «за»
Кандидатура
Егоров Юрий Борисович 14,26%
Зыков Александр Константинович 14,10%
Калинин Андрей Юрьевич 14,57%
Морозова Татьяна Владимировна 14,29%
Осташова Елена Павловна 14,26%
Паюшин Михаил Константинович 14,26%
Сергеев Андрей Александрович 14,26%
«против всех» - 0 %; «воздержался» - 0 %; недействительных бюллетеней нет.
3. Внесение изменений в Устав общества.
Голосовали: «за» – 99,91 %, «против» - 0,09 %, «воздержались» - 0 %, недействительных бюллетеней нет.
4. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа генерального директора
Голосовали: «за» – 99,89 %, «против» - 0,09 %, «воздержались» - 0,02 %, недействительных бюллетеней нет.
5. Передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании.
Голосовали: «за» – 99,91 %, «против» - 0,09 %, «воздержались» - 0 %, недействительных бюллетеней нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества
2. В Совет директоров общества избраны следующие кандидаты: Егоров Юрий Борисович; Зыков Александр Константинович; Калинин Андрей Юрьевич; Морозова Татьяна Владимировна; Осташова Елена Павловна; Паюшин Михаил Константинович; Сергеев Андрей Александрович.
3. Внести изменения в Устав общества.
4. Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) общества Зыкова Александра Константиновича.
5. Передать полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) общества управляющей компании ЗАО «Финансово-Промышленный Капитал»
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 28 февраля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Металлист» А.К. Зыков
(подпись)
3.2. Дата “28” февраля 2012 г. М.П.
