“О созыве общего собрания акционеров эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Богословское рудоуправление».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Богословское рудоуправление», ОАО «БРУ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 624449, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, д.28.
1.4. ОГРН эмитента 1026601183300
1.5. ИНН эмитента 6617002344.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31376-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://bru.ugmk.com/ru/business/shareholder
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование).
Собрание, т.е. совместное присутствие акционеров
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Общее собрание акционеров эмитента будет проведено 13 апреля 2012 года
по адресу: Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, 28.
Начало собрания в 12 часов 00 минут,
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
Начало регистрации в 11 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
28 февраля 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «БРУ».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «БРУ».
5. Утверждении аудитора ОАО «БРУ».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «БРУ»:
- годовой отчёт Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидате в аудиторы;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
Место, где акционеры могут ознакомиться с информацией с 24 марта 2012 года в рабочие дни: Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, 28.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Управляющей организации
ООО «УГМК-Сталь» А.М. Полянский
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” февраля 20 12 г. М.П.
