“ Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Аксайкардандеталь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аксайкардандеталь»
1.3. Место нахождения эмитента Ростовская область, г. Аксай, пр. Ленина,1
1.4. ОГРН эмитента 1026100661487
1.5. ИНН эмитента 6102000530
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-34246-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kardandetal.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Число членов Совета директоров, принимавших участие в заседании: 7 (Семь), что составляет 100 процентов от числа избранных.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повести дня заседания имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1 «О привлечении независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций ОАО «Аксайкардандеталь»:
«ЗА» - 7 (семь) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержались» - 0 (ноль) голосов.
По вопросу № 2 «О прекращении участия ОАО «Аксайкардандеталь» в Обществе с ограниченной ответственностью «Агромаш»:
«ЗА» - 7 (семь) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержались» - 0 (ноль) голосов
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 «О привлечении независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций ОАО «Аксайкардандеталь»:
1. В соответствии со ст.ст. 75,77 Федерального закона «Об акционерных обществах» для определения рыночной стоимости акций ОАО «Аксайкардандеталь» по состоянию на 31 декабря 2011г. для цели определения цены выкупа обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» привлечь независимого оценщика ООО «Эксперт» ( г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, № 2-н, ИНН 6166037609).
По вопросу № 2 «О прекращении участия ОАО «Аксайкардандеталь» в Обществе с ограниченной ответственностью «Агромаш»:
2. Выйти из состава участников общества с ограниченной ответственностью «Агромаш» путем отчуждения 20% доли в уставном капитале ООО «Агромаш» обществу с ограниченной ответственностью «Агромаш». Поручить генеральному директору ОАО «Аксайкардандеталь» Любимову В.В. подписать от имени ОАО «Аксайкардандеталь» заявление о выходе из общества с ограниченной ответственностью «Агромаш».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 февраля 2012 г., Протокол № 123.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Аксайкардандеталь» В.В. Любимов
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” февраля 20 12 г. М.П.
