о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания
(ТГК-13)»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
1.3. Место нахождения эмитента 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А
1.4. ОГРН эмитента 1051901068020
1.5. ИНН эмитента 1901067718
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55093-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tgk13.ru/shareholders/affilate/
2. Содержание сообщения
..1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие девять членов Совета директоров Общества из одиннадцати избранных. Кворум по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1:
«ЗА» – 9 голосов.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Результаты голосования по вопросу № 2:
«ЗА» – 9 голосов.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Результаты голосования по вопросу № 3:
«ЗА» – 7 голосов.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по вопросу № 1: О назначении Председателя и Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. Назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которое состоится 01.03.2012 года, члена Совета директоров Общества Бухтоярова Сергея Ивановича.
2. Назначить Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которое состоится 01.03.2012 года, начальника Отдела корпоративного управления и взаимодействия с инвесторами (IR) ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» Филиппову Татьяну Геннадьевну.
по вопросу № 2: О Московском представительстве ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»:
1. Изменить место нахождения Московского представительства ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» на следующее: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6.
2. Внести изменения в Устав ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».
3. Утвердить Положение о Московском представительстве ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в новой редакции.
по вопросу № 3: Об одобрении договора аренды № 11 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «СибИАЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по договору аренды № 11 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Арендодатель) и ОАО «СибИАЦ» (Арендатор) исходя из рыночной стоимости следующим образом:
Ежемесячная арендная плата за пользование Имуществом составляет: 29 652,96 (двадцать девять тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 96 копеек, в том числе НДС 18% - 4 523,33 (четыре тысячи пятьсот двадцать три) рубля 33 копейки.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора аренды № 11 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «СибИАЦ» на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - Арендодатель;
ОАО «СибИАЦ» - Арендатор.
Предмет договора:
В соответствии с договором Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование следующее движимое имущество (далее по тексту – Имущество): анализатор для определения плавкости золы CAF-Digital.
Имущество имеет следующие характеристики:
- инвентарный № Т198000078;
- год выпуска – не ранее 2010г.;
- имеет комплект запасных частей и расходуемых материалов;
- стоимость 2 137 288,14 рублей без НДС.
Имущество передается Арендатору новое, не бывшее в употреблении, в заводской упаковке.
Срок аренды Имущества: с момента заключения договора по 31.12.2012.
Цена договора:
Ежемесячная арендная плата за пользование Имуществом составляет: 29 652,96 (двадцать девять тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 96 копеек, в том числе НДС 18% - 4 523,33 (четыре тысячи пятьсот двадцать три) рубля 33 копейки.
Иные существенные условия:
Договор вступает в силу с момента его подписания, но не ранее одобрения сделки Советом директоров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и действует по 31.12.2012.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.02.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата и номер протокола Совет директоров эмитента по итогам заочного голосования: 28.02.2012 № 04/12.
3. Подпись
3.1. Директор по юридическим вопросам
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» М.К. Бем
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” февраля 20 12 г. М.П.
