1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Булочно-кондитерский комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Булочно-кондитерский комбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 420103, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Адоратского, 50
1.4. ОГРН эмитента: 1021603146400
1.5. ИНН эмитента: 1657005938
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55692-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.bkk.ru
2. Содержание сообщения
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания.
Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества «19» марта 2012 г. в «14» ч. 00 мин. по адресу: г. Казань, ул. Адоратского , д.50, зал заседаний Общества.
Установить начало времени регистрации лиц, участвующих на внеочередном общем собрании акционеров – 13 часов 30 минут 19 марта 2012 года – окончание времени регистрации лиц, участвующих на внеочередном общем собрании акционеров – 14 часов 00 мин. 19 марта 2012 года.
Определить формой сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания публикацию в газете «Казанские Ведомости». Включить в сообщение о проведении внеочередного общего собрания следующую информацию:
наименование и место нахождения Общества;
дату, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров;
время начала регистрации лиц, участвующих на внеочередном общем собрании акционеров;
дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на внеочередном общем собрании акционеров;
вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров;
порядок ознакомления акционеров с информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
Определить следующий перечень информации представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: проекты одобряемых сделок (договор залога).
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, можно ознакомиться по следующему адресу: Казань, ул. Адоратского, 50, комн. 19, с 29 февраля 2012 года, с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
Определить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составляется по состоянию реестра акционеров ОАО «Булочно – кондитерский комбинат» на «28» февраля 2012 года.
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора залога между ОАО «Булочно – кондитерский комбинат» и ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в обеспечении исполнения обязательств ОАО «Казаньзернопродукт».
Определить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
Поручить исполнительному органу Общества обеспечить оповещение акционеров и подготовку к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Кутдусов Булат Фатихович
3.2. Дата подписи: 28.02.2012 г. М.П.
