1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ставропольский завод поршневых колец – «СТАПРИ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СТАПРИ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Ставрополь, ул. Заводская, 5
1.4. ОГРН эмитента 1022601930361
1.5. ИНН эмитента 2636014330
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30356-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.corcon.com.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 28 февраля 2012 г.;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - Протокол заседания Совета директоров ОАО «СТАПРИ» от 28.02.2012 г.;
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Ставропольский завод поршневых колец – «СТАПРИ» 25 апреля 2012 года в 10-00 по московскому времени по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Заводская 5.
Установить, что 25 апреля 2012 года с 9-00 по московскому времени по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Заводская 5, будет осуществляться регистрация акционеров и их представителей, явившихся на годовое общее собрание акционеров.
2. Определить почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени в соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 355035, г. Ставрополь, ул. Заводская 5.
3. Утвердить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, 09 марта 2012 года.
4. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
5. Рекомендовать годовому общему собранию дивиденды по итогам 2011 года не объявлять и не выплачивать.
6. Утвердить следующий список кандидатов в члены Совета директоров Общества:
1. Арустамян Ашот Фашоевич
2. Петросян Гарник Эдикович
3. Алиризаев Казим Алиризаевич
4. Миров Эмиль Юрьевич
5. Лобачева Людмила Викторовна
6. Новожилов Игорь Анатольевич
7. Черновский Михаил Львович
7. Рекомендовать общему собранию акционеров определить количественный состав ревизионной комиссии – 3 (Три) человека.
Утвердить следующий список кандидатов в ревизионную комиссию Общества:
1. Горлова Александра Сергеевна
2. Кравченко Татьяна Васильевна
3. Морозова Вероника Сергеевна
8. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «Ставропольаудит».
9. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Определение количественного состава и избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год.
3. Годовая бухгалтерская отчетность (по состоянию на 31.12.2011).
4. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
5. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СТАПРИ» за 2011 год.
6. Заключение аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
8. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.
9. Сведения о рекомендуемом аудиторе Общества.
10. Проекты решений общего собрания акционеров.
11. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
12. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.
Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) по адресу открытого акционерного общества «Ставропольский завод поршневых колец – «СТАПРИ» (355035, г. Ставрополь, ул. Заводская 5) с 9-00 по 17-00 в рабочие дни, начиная с 26 марта 2012 года.
11. Уведомление о созыве общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. Утвердить текст уведомления о созыве общего собрания акционеров.
12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
13. Поручить осуществлять функции председателя годового общего собрания Карлову Игорю Владиславовичу. Поручить осуществлять функции секретаря годового общего собрания акционеров Алиризаеву Казиму Алиризаевичу.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.В. Карлов
(подпись)
3.2. Дата “28” февраля 2012г. М.П.
