Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Металлургический завод им. А.К.Серова»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Метзавод им. А.К.Серов»
1.3. Место нахождения эмитента Свердловская область, г. Серов,
ул. Агломератчиков, 6
1.4. ОГРН эмитента 1026601814799
1.5. ИНН эмитента 6632004667
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31254-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.serovmet.ru/ru/business/shareholder/material-facts/
2. Содержание сообщения
В соответствии с Уставом кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принято решение по первому вопросу:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» в 2012 году в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Принято решение по второму вопросу:
Определить следующие дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова»: 12 апреля 2012 года по адресу: Свердловская область, город Серов, улица Кузьмина, дом 1, Дворец культуры металлургов. Начало регистрации: 11 часов 00 минут. Начало собрания: 12 часов 00 минут.
Принято решение по третьему вопросу:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова», назначенном на 12.04.2012 года, составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 28.02.2012 года.
Принято решение по четвертому вопросу:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова», назначенного на 12.04.2012 года:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» за 2011 год, годовой
бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Метзавод им. А.К. Серова».
5. Утверждение аудитора ОАО «Метзавод им. А.К. Серова».
Принято решение по пятому вопросу:
Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» и бюллетени для голосования направить акционерам заказными письмами в срок до 23 марта 2012 года.
Принято решение по шестому вопросу:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова»:
- годовой отчёт Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию общества;
- сведения о кандидате в аудиторы;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 23 марта 2012 года в рабочие дни по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Агломератчиков, 6, ОАО «Метзавод им. А.К. Серова», юридический отдел.
Принято решение по седьмому вопросу:
Определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова»: 624992, г. Серов Свердловской области, ул. Агломератчиков, 6, ОАО «Метзавод им. А.К. Серова», юридический отдел.
Принято решение по восьмому вопросу:
Определить привилегированные акции типа «А» голосующими по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» в 2012 году.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
28 февраля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Протокол № б/н от 28.02.2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Управляющей организации ООО «УГМК-Сталь» А.М.Полянский
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” февраля 20 12 г. М.П.
