которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Донской коммерческий банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Донкомбанк»
1.3. Место нахождения эмитента: 344068 г.Ростов-на-Дону, пр.Михаила Нагибина, 32/2
1.4. ОГРН эмитента: 1026100001817
1.5. ИНН эмитента: 6164102186
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00492-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.donkombank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 февраля 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: № 6 от 28 февраля 2012 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Донкомбанк» в форме совместного присутствия акционеров 21 марта 2012 года по адресу: г.Ростов-на-Дону, пр.Михаила Нагибина, 32/2, помещение ОАО «Донкомбанк».
Собрание начать в 11-00. Регистрацию лиц, участвующих в собрании, начать 21 марта 2012 года по указанному адресу в 10-00. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определить 29 февраля 2012 года.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Донкомбанк»:
1. Прекращение полномочий ООО «А.У.Д.И.», утвержденного в качестве аудитора ОАО «Донкомбанк» для проведения аудита по российским стандартам.
2. Утверждение аудитора ОАО «Донкомбанк» для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Донкомбанк» по российским стандартам.
1.2. Определить, что в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров с правом голоса, включаются владельцы обыкновенных акций.
1.3. Рекомендовать собранию акционеров прекратить полномочия ООО «А.У.Д.И.», утвержденного в качестве аудитора ОАО «Донкомбанк» для проведения аудита по российским стандартам.
1.4. Рекомендовать собранию акционеров утвердить ЗАО «Донаудит Финансовые рынки» аудитором ОАО «Донкомбанк» для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Донкомбанк» за 2011 год по российским стандартам.
1.5. Сообщение акционерам о проведении общего собрания опубликовать в газете «Наше время» не позднее 29 февраля 2012 года. Установить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, в пределах перечня, установленного п. 3 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ.
Указанную информацию предоставлять акционерам по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Новаторов, 3, отдел ценных бумаг, начиная с 1 марта 2012 года.
1.6. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Донкомбанк», проводимом 21 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Председатель правления ОАО «Донкомбанк» Л.Г. Мартиди
3.2. Дата 28 февраля 2012г.
