которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество "Камско-Волжское акционерное общество резинотехники "КВАРТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «КВАРТ»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан г. Казань,
ул. Техническая, 25
1.4. ОГРН эмитента 1021603464860
1.5. ИНН эмитента 1653007780
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 51190-K
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://kvart.knet.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 28.02.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – протокол № 10 от 28.02.2012 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Утвердить:
дата, место и время проведения собрания 23.05.12, ДТ и Б, в 14.00; регистрация участников в холле ДТиБ 23.05.12 с 13.00
форма проведения собрания: собрание
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени г.Казань Техническая, 25, ОУС.
дата предоставления (направления) бюллетеней для голосования и др. информации до 2.05.12
дата окончания приема бюллетеней 21.05.12
дата составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании (до 50 дней до собрания) 5 апреля 2012 года.
порядок участия : акционеры и представители акционеров по доверенностям, приглашенные лица – не акционеры (регистратор, руководители подразделений, проч.)
порядок сообщения акционерам о проведении собрания объявление в газете «Время и деньги», в «Прогрессе», в проходной, рассылка извещений по адресам.
предложения в повестку дня от акционеров не поступало, в соответствии с действующим законодательством в этом случае Совет директоров должен предложить вопросы в повестку дня. Все предлагаемые вопросы являются обязательными для рассмотрения на общем годовом собрании акционеров
Повестка дня собрания:
1. Рассмотрение итогов, утверждение годового отчета по результатам хозяйственной деятельности в 2011 г.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового (2011) года, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, выплата вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
текст сообщения о проведении общего собрания
Совет директоров ЗАО "КВАРТ" сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества "Камско-Волжское акционерное общество резинотехники "КВАРТ".
Место нахождения общества и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 420054, г. Казань, ул.Техническая, 25;
Форма проведения общего собрания акционеров - собрание ;
Собрание состоится по местонахождению Общества в конференц-зале 23 мая 2012 г. в 14.00, регистрация там же с 13.00.
дата окончания приема бюллетеней для голосования 21.05.12
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 5.04.12;
Повестка дня общего собрания акционеров:
Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно по местонахождению Общества, в отделе управления собственностью с 3.05.12. Справки по телефону 570-00-91.
формирование персонального состава президиума поручить дирекции.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Р.Р. Галимов
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” февраля 20 12 г. М.П.
