Сообщение о существенном факте
“О проведении заседания совета директоров и его повестка дня
1 Общие сведения
11Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации) Открытое акционерное общество «Печорский хлебомакаронный комбинат»
12Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПХМК»
13Место нахождение эмитента: 169600, Республика Коми г Печора, улН Островского, дом 69
14ОГРН эмитента 1021100873837
15ИНН эмитента 1105003554
16Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01870 – D
17Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщения о существенных фактах: http://wwwdisclosureru/rus/events
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента 27022012г
22 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28022012г
23 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1 О созыве годового общего собрания акционеров общества:
11 Форма проведения годового общего собрания акционеров
12 Определение даты, места и времени проведения общего собрания, времени начала регистрации
13 Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год
14 Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, также распределение прибыли, в том числе рекомендации по размеру выплат дивидендов по акциям по итогам 2011 года Утверждение плана сметы расходов на 2012 год по результатам работы 2011 года
15 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
16 Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров, в ревизионную комиссию
17 Рассмотрение заявлений и предложений в повестку дня общего годового акционерного собрания
18 Рассмотрение кандидатуры аудитора Общества
19 Определение повестки дня общего собрания
110 Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией
111 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества
112 Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров
3 Подпись
31 Генеральный директор: ЕВ Лобастова
32 Дата подписания сообщения уполномоченным лицом эмитента: 28 февраля 2012 года
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с приказом ФСФР России от 10102006 № 06-117/ПЗ-Н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
