1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество «Минеральные удобрения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Минеральные удобрения»
1.3. Место нахождения эмитента 614055, г. Пермь, ул. Промышленная, 96
1.4. ОГРН эмитента 1025901218133
1.5. ИНН эмитента 5905021239
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 30505-D
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации 1. www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1568
2. www.uralchem.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28 февраля 2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01 марта 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2.Утверждение формы, даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
4. О рекомендациях (предложениях) внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня собрания «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена ОАО «Минеральные удобрения» в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности», в том числе об определении предельной суммы на которую может быть совершена сделка, а также цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. О рекомендациях (предложениях) внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня собрания «Об одобрении сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемой в процессе осуществления ОАО «Минеральные удобрения» обычной хозяйственной деятельности», а также цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. О рекомендациях (предложениях) внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня собрания «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», а также цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
8.Утверждение порядка и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
9.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
10.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
11.Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров.
12. Одобрение заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Минеральные удобрения» Г.Г. Попов
3.2. Дата 28 февраля 2012 года. М.П.
